Багатомільярдна афера, відома як «різання свиней», яка раніше вважалася проблемою шахрайства споживачів, переступила новий поріг, викликаючи занепокоєння щодо національної безпеки.
У подкасті керівник відділу національної безпеки Chainalysis Ендрю Фіерман і колишній прокурор Ерін Вест, засновник міжгалузевої некомерційної організації Operation Shamrock, яка займається боротьбою з шахрайством, обговорили, як зарізання свиней стає загрозою національній безпеці.
“Тож якщо хтось будь-яким чином торкається грошей, ви є частиною цього. Тож вам потрібно бути готовим зрозуміти загрозу та серйозність того, що відбувається на рівні національної безпеки”, – сказав Вест, наголошуючи на важливості освіти та обізнаності у боротьбі з шахрайством з криптовалютою.
Шахрайство з урізанням свиней — це довгострокова стратегія шахрайства, у якій злочинці намагаються встановити довіру до жертви, часто через роман або дружбу, перш ніж направити її на фальшиву криптовалютну інвестиційну платформу та вичерпати її кошти.
Зростають масштаби шахрайства із зарізанням свиней
У подкасті дует обговорював, як шахрайські групи по всій Південно-Східній Азії керують шахрайськими гуртожитками, де працівники, які стали жертвами торгівлі людьми, зв’язуються з нічого не підозрюючими жертвами, зміцнюють довіру через романтику, а потім штовхають їх на фальшиві інвестиції в криптовалюту з метою витоку коштів.
У 2023 році Міністерство юстиції США (DOJ) вилучило криптовалюту на суму близько 112 мільйонів доларів, пов’язану з шахрайством із зарізанням свиней. У лютневому звіті Chainalysis стверджується, що у 2024 році кількість шахрайських операцій із зарізанням свиней зросла майже на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а загальні доходи від шахрайства з криптовалютою перевищили 9,9 мільярда доларів.
Крім того, однією з сфер розстрілу свиней, про яку мало повідомляють, є те, що жертви часто б’ють двічі. Дует заявив у подкасті, що після початкового шахрайства жертви отримають наступний зв’язок від фальшивих фірм із відновлення, які стверджують, що допомагають повернути гроші.
«Як тільки це трапиться з вами, вас внесуть до списку […], і ймовірність того, що ви знову потрапите під удар», — сказав Вест.
Фіерман і Вест сказали, що ці шахрайства переросли в модель транснаціонального злочину, поєднуючи торгівлю людьми, відмивання грошей і криптовалютні рейки, що робить їх набагато складнішими, ніж ваше повсякденне шахрайство.
Однак Фіерман припустив, що прозорість блокчейну дає можливість регуляторам, біржам і постачальникам послуг віртуальних активів (VASP) перешкоджати шахрайству.
«Одна з переваг блокчейну, принаймні як механізму для цього, полягає в тому, що існує потенційна можливість збою, якщо його ввімкнути правильно», — сказав він. «І прозорість блокчейну дає таку можливість потенційно порушити процес виведення грошей».
Як влада втручається
Оскільки шахрайство має значно ширший вплив, уряди, природно, втручаються. 12 листопада Міністерство юстиції оголосило про створення «Ударної групи Scam Center Strike Force» для боротьби з транснаціональними злочинними організаціями, пов’язаними з Китаєм, які стоять за шахрайством з інвестиціями в криптовалюту в Південно-Східній Азії.
Паралельно регіональні правоохоронні органи також застосовують заморозки та санкції для боротьби з цією проблемою.27 серпня правоохоронні органи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC) співпрацювали з Chainalysis, OKX, Tether і Binance, щоб заморозити 47 мільйонів доларів США, виділених на розріз свиней.
Стратегія не дуже проста, але зрозуміла. Це має на меті порушити роботу шахраїв на з’їздах і поза ними, накласти санкції на посередників і налагодити приватно-державне партнерство.
“Я постійно виступаю за транснаціональну організовану злочинність: використовуйте всі інструменти в нашому арсеналі. Санкції, звинувачення, дипломатичний тиск”, – сказав Вест.
За темою: шахраї видавали себе за австралійську поліцію, щоб викрасти криптовалюту, попереджає влада
Слід остерігатися червоних прапорців
Як і в багатьох інших шахрайствах, є способи розпізнати шахрайство з урізанням свиней. Шахрайство часто передбачає маніпулювання почуттями, а це означає, що хтось надто швидко виражає сильні почуття до вас через онлайн-канали, особливо без зустрічі, може бути шахрайством.
Стає більш підозрілим, якщо той, з ким ви спілкуєтеся, відмовляється надати особисту інформацію чи професійні дані.
Однією з головних ознак того, що це шахрайство з різанням свиней, є те, що людина починає просити гроші, навіть якщо вона стверджує, що це надзвичайний випадок.
Це також набуває форми безризикових інвестицій і легких грошей, часто показуючи підроблені скріншоти величезних прибутків, щоб переконати своїх жертв інвестувати.
