Tether, емітент найбільшого у світі StableCoin USDT, замерзнув понад 12,3 мільйона доларів цифрових активів у мережі TRON, продовжуючи прискорення незаконної активності в просторі криптовалют.
Tether заморозив USDT (USDT) о 9:15 ранку UTC 15 червня на TRON, Blockchain Data of Trosran Shows.
Незважаючи на те, що Tether не видав публічної заяви, заморожування, ймовірно, випливає з проблем з порушеннями потенційних санкцій або проти відмивання грошей (AML).
“Tether застосовує сувору політику заморожування гаманця для боротьби з відмиванням грошей, ядерним розповсюдженням та фінансуванням тероризму, а також узгоджується зі списком спеціально призначених громадян OFAC (SDN)”,-написав Tether у публікації в блозі 7 березня.
Політика узгоджується з списком санкцій Казначейства Казначейства США з іноземних активів (OFAC).
Cointelegraph звернувся до того, щоб зауважити, що фонд заморожував, але не отримав відповіді за часом публікації.
Пов’язано: Китайський торговець відмивав понад 17 мільйонів доларів для Lazarus Group у 25 хаках
Здібності до заморожування активу Tether отримали поновлений відсоток 6 березня, коли він заморозив 27 мільйонів доларів США на USDT на біржі криптовалюти Garantex.
Того ж дня біржа припинила операції, стверджуючи, що “Tether вступив у війну проти російського ринку криптовалют і заблокував наші гаманці на суму понад 2,5 мільярда рублів [27 мільйонів доларів]”.
У квітні 2022 року OFAC став першим суб’єктом господарювання, яка поставила санкції на Гаранекс, стверджуючи, що обмін не враховував АМЛ та інші нормативні вимоги.
Незважаючи на попереднє заморожування, фірма Blockchain Analytics Global Ledger визначила понад 15 мільйонів доларів активних резервів, пов’язаних з Гарантеком 5 червня, повідомляє Cointelegraph.
Пов’язано: Топ -100 хаків Defi: Вектори атаки внаслідок 57% збитків становлять 57% збитків
Фонди, пов’язані з Лазаром під ретельним контролем
Незважаючи на те, що деякі прихильники децентралізації критикували здатність до заморожування активу Tether, механізм заважав сотні мільйонів доларів криптовалюти відмивати незаконні суб’єкти.
Підрозділ фінансових злочинів T3 (FCU), очолюваний StableCoin Emersuer Tether, Tron Network та TRM Labs, колективно заморозив на суму 126 мільйонів доларів США, повідомляє Cointelegraph у січні 2025 року.
FCU був сформований для надання допомоги правоохоронним органам у всьому світі з заморожування незаконних операцій.
Лазар є одним з найвідоміших груп хакерів криптовалют, вперше з’явився в 2009 році і викрав понад 3 мільярди доларів активів криптовалют протягом шести років, що ведуть до 2023 року.
Важливість цих ініціатив була підкреслена Північнокорейською державою Lazarus Group, яка відмила понад 200 мільйонів доларів викраденої криптовалюти між 2020 та 2023 роками.
У листопаді 2023 року в чорному списку було внесено понад 374 000 доларів США, тоді як три з чотирьох емітентів StableCoin склали додаткові 3,4 мільйона доларів, що сиділи в кластері адрес, пов’язаних з Лазарусом, повідомляє Zachxbt.
