Федеральні прокурори США випереджають свою справу проти засновника Торнадо Каса Романа Шторм, але відкинуть невелику частину їх обвинувального акту після того, як Міністерство юстиції минулого місяця повернуло своє виконання криптовалют.
Джей Клейтон, виконуючий обов’язки адвоката США з Манхеттена, заявив судді федерального суду Кетрін Полк Файлла у листі 15 травня, що звинувачення проти Шторму все ще стоїть, адвокатські частини змови на виконання неліцензованих грошей, що передають бізнес.
“Після огляду цієї справи ця посада та Управління заступника генерального прокурора визначили, що це обвинувачення відповідає листу та духу Меморандуму 7 квітня 2025 року від заступника генерального прокурора”, – написав Клейтон.
Квітневе доповідь генерального прокурора Тодда Бланш заявив, що Міністерство юстиції припинить так зване “регулювання притягнення до відповідальності” криптовалюти, і додав, що агентство не буде притягувати до криптовалюти змішувачів криптовалют, таких як Tornado Cash “за акти їх кінцевих користувачів або непереборні порушення регламенту”.
Клейтон додав, що обвинувачення проти шторму скоротить звинувачення в тому, що він не дотримувався грошей, що передають вимоги щодо реєстрації бізнесу.
Прокурори переслідували це звинувачення в рамках їхнього твердження, що шторм змовився запустити грошові кошти Tornado як неліцензований передавач грошей.
Уряд все одно буде висунутись із звинуваченням під звинуваченням у тому, що шторм передав кошти, знаючи, що вони походять від кримінального злочину або мають на меті підтримувати незаконну діяльність.
Міністерство юстиції стверджувало, що Торнадо готівка допомогло відмивати криптовалюту на суму понад 1 мільярд доларів, в тому числі за санкціоновану північнокорейську державну колективну групу Лазар.
Клейтон заявив, що Міністерство юстиції також все ще буде виконувати інші два звинувачення у своєму обвинувальному акті, один підрахунок змови відмивання грошей та один підрахунок змови на порушення санкцій США.
Пов’язане: Засновник NFT викрав мільйони з проекту Bitcoin, стверджують інвестори
Збої з порушенням грошей та санкцій з порушеннями звинувачення в кожному несуть максимальний вирок у 20 років ув’язнення, тоді як неліцензований звинувачення в змові передачі грошей має максимальний вирок у п’ять років.
Шторм не визнав себе винним, і його судовий процес запланований на 14 липня. Його звинувачували разом із засновником -товаришем Романом Семеном, який знаходиться на волі і, як вважають, перебуває у рідній Росії.
Бланш пам’ята цитується на заявки на кидання
Інші керівники криптовалют, що стоять перед звинуваченням, вказали на доповідь Бланша, намагаючись відхилити їхні справи.
Співзасновники Cryptocurrency Mixer Samourai Wallet Keonne Rodriguez та William Hill вказали на доповідь, щоб спробувати відхилити свої звинувачення у змові на здійснення неліцензованого передавача грошей та змови відмивання грошей.
Бреден Джон Кароні, генеральний директор криптовалютної фірми Safemoun, також цитував доповідь у спробі звинувачення у шахрайстві з цінними паперами, шахрайством з проводом та відмиванням грошей проти нього.
Юридична колегія: XRP Win Leath
