В’єтнамська влада затримала кількох підозрюваних, пов’язаних з ONUS, за звинуваченнями в тому, що вони використовували фальшиві рекламні акції та маніпулювали торгівлею токенами, щоб незаконно привласнити кошти інвесторів через платформу криптовалюти.
Міністерство громадської безпеки заявило в четвер, що розслідування було спрямоване на групу, звинувачених у продажу цифрових токенів через платформу Onus, використовуючи оманливі рекламні акції та скоординовану торгову діяльність для залучення користувачів. Влада стверджує, що група маніпулювала попитом і пропозицією та регулювала ціни на токени, представляючи активи як законні інвестиційні можливості, зберігаючи централізований контроль над своїми ринками.
Слідчі назвали імена кількох підозрюваних у справі, у тому числі Вуонг Ле Він Нян, якого Vemanti пов’язує з XPLOR, сінгапурською материнською компанією ONUS Pro;Тран Куанг Чієн, який у в’єтнамських звітах визначений як технічний адміністратор обміну ONUS;та Нго Тхі Тхао, директор HanaGold Jewelry JSC.
Влада заявила, що підозрюваних звинувачують у створенні та просуванні токенів, зокрема VNDC, ONUS і HNG, через платформу ONUS. Поліція каже, що ця схема зібрала мільярди доларів від інвесторів. Однак влада не надала розбивку збитків.
Ця справа посилює перевірку криптовалютної діяльності у В’єтнамі, одному з найактивніших у світі роздрібних ринків цифрових активів.
В’єтнам розширює розслідування шахрайства ONUS
За даними Міністерства громадської безпеки, ці арешти відбулися після багатовідомчого розслідування, яке охопило кілька міст, поліція викликала понад 140 осіб для допиту та вилучення доказів у рамках ширших зусиль з ліквідації широкомасштабних операцій шахрайства з криптографією.
У четвер компанія Vemanti заявила, що дізналася про звинувачення Нхан Вуонга та Чіен Чана через повідомлення міністерства та в’єтнамські ЗМІ, і залучила юридичного радника США для оцінки ситуації. Vemanti назвав Вуонга головою правління, а Чана – членом правління.
Платформа ONUS представляє себе як екосистему цифрових активів, що пропонує продукти для трейдингу, стейкингу та інвестування, має понад сім мільйонів користувачів і підтримується американською фінтех-компанією Vemanti Group.
Його офіційний обліковий запис X має понад 885 000 підписників. Однак агрегатор ринкових даних CoinMarketCap перераховує токен ONUS з ринковою капіталізацією близько 25 мільйонів доларів США, підкреслюючи розрив між масштабом передбачуваних втрат і загальнодоступними показниками токена.
Onus не опублікував офіційної заяви щодо ситуації.
Cointelegraph звернувся до Onus за коментарем, але не отримав відповіді від публікації.
Приклад Індії вказує на ширші ризики мережі шахрайства
В іншій справі Центральне бюро розслідувань Індії повідомило в четвер, що воно заарештувало підозрюваного в Мумбаї, якого звинувачують у допомозі жертвам трафіку в шахрайстві в М’янмі, де людей нібито змушували здійснювати онлайн-схеми шахрайства, включаючи шахрайство з інвестиціями в криптовалюту та шахрайство з романами.
Агентство повідомило, що жертв заманювали пропозиціями про роботу в Таїланді, а потім перенаправляли в центри шахрайства в регіоні М’янма М’явадді, де їх утримували, залякували та жорстоке поводження, а також намагалися націлити на жертв по всьому світу.
