Підприємства з використанням криптовалют у Сполученому Королівстві тепер можуть почати утримувати певні перекази криптовалюти, щоб відповідати новим правилам подорожей для криптовалют, які набули чинності 1 вересня.
Правила, спрямовані на постачальників послуг віртуальних активів, були вперше запроваджені Управлінням з питань фінансової поведінки 17 серпня, і вони забезпечують, щоб VASP, що базуються у Великобританії, «збирали, перевіряли та обмінювалися інформацією», що стосується переказів криптоактивів.
Якщо вхідний платіж отримано від фізичної чи юридичної особи з закордонної юрисдикції, яка не запровадила Правило подорожей, VASP має провести «оцінку на основі ризику» щодо того, «чи робити криптоактиви доступними для бенефіціара».
https://twitter.com/TheFCA/status/1692166998225010747?ref_src=twsrc%5Etfw
Це ж правило також застосовуватиметься до британців, які хочуть надсилати платежі за межі Великобританії
У червні 2019 року Спеціальна група фінансових заходів ООН створила Правило подорожей. Велика Британія прийняла законодавство про початок виконання Правила подорожей у липні 2022 року.
Він намагається запобігти діяльності з боротьби з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму (CTF), яка здійснюється в мережі.
Інші країни, які прийняли правила подорожей, включають США, Німеччину, Японію, Сінгапур, Швейцарію, Канаду, Південну Африку, Нідерланди та Естонію, повідомляє Sygna.io.
За темою: реклама криптовалюти суворішає правила, FCA Великобританії забороняє бонуси за рекомендацію
23 червня FATF звинуватила країни-члени в недостатньому виконанні правила після того, як опитування показало, що більше половини з них не вжили жодних дій щодо впровадження цього правила.
Опитування FATF у березні 2022 року виявило, що лише 29 із 98 юрисдикцій на той час виконали вимоги, необхідні як частина правил подорожей, і невелика частина цих юрисдикцій почала їх виконання.
Ян Ендрюс, директор з маркетингу платформи блокчейн-криміналістики Chanalysis, пояснив у квітні 2022 року, що координація обміну інформацією між транскордонними VASP буде «досить важкою проблемою», яку потрібно вирішити — принаймні на початку.
Попит інвесторів на торговельні продукти на основі ефіру стрімко зростає, демонструючи зростаючий імпульс, який може…
В інтерв’ю з Маріо Навфалом Ян ван Ек, генеральний директор глобальної компанії з управління активами…
Згідно з дописом від 28 листопада, компанія Celsius, яка займається кредитуванням у криптовалюті, «незабаром» розподілить…
SingularityNET, децентралізована платформа штучного інтелекту, об’єднала зусилля з Mina Foundation, некомерційною організацією, що стоїть за…
Екосистема Ethereum спостерігає зростання вартості, демонструючи більший інтерес інвесторів до нативних активів Ethereum.Мережі рівня 2…
Джим Крамер, ведучий «Mad Money», є бажаним голосом у дискусіях про криптовалюту та блокчейн, але…