П’ятьох людей засуджено до тюремного ув’язнення за участь у схемі шахрайства з криптовалютою на суму 21,6 мільйона доларів, де вони, як повідомляється, витратили викрадені кошти на акваріум з акулами, поїздки на приватному літаку, секс-працівників і розкішний автомобіль.
Як повідомило 23 жовтня австрійське інформаційне видання Heute, злочинці заробили 21,6 мільйона доларів США (20 мільйонів євро) у приблизно 40 000 інвесторів за допомогою кількох інвестиційних схем, включаючи гаманець EXW і токен криптовалюти EXW.
Двоє підсудних засуджені до 5 років, двоє отримали 30 місяців, ще один отримав 18 місяців позбавлення волі. П’ятьох було виправдано, а інші члени продовжували переховуватися від влади.
Розгляд справи про шахрайство в окружному суді Клагенфурта був найбільшим в історії Австрії, зазначив Хойте.
Вироки були винесені суддею Клаудією Бандіон-Ортнер 23 жовтня після двох місяців судового розгляду та 300 годин переговорів. Хойт сказав, що шахраї жили, як у «голлівудському фільмі» — гуляли в деяких із «найшикарніших» клубів Дубая та подорожували між містами на приватних літаках.
Вони навіть купили акваріум з акулами на віллі, яка, як повідомляє сайт новин і оглядів BehindMLM, знаходиться на Балі.
Більше 100 000 доларів також було витрачено на секс-працівників, повідомляє BehindMLM у статті від 12 липня.
“Грошей не бракувало”, – сказав Хойте.
Шахрайська операція була заснована в Дубаї, але частина викрадених грошей перевозилася до Австрії (звідки багато з них) у поліетиленових пакетах, зазначив Хойте.
За темою: колишній генеральний директор Mine Digital вкрав 1,5 мільйона доларів у Bitcoiner, стверджує регулятор
У вересні 2023 року австрійська прокуратура висунула звинувачення вісьмом особам, причетним до шахрайства EXW, і ще кільком людям висунули звинувачення в наступні місяці.
Жодна угода про екстрадицію між Австрією та Об’єднаними Арабськими Еміратами не ускладнила ситуацію для прокурорів, сказав Хойт, зазначивши, що деякі обвинувачені добровільно здалися, а інші втекли.
Один із засновників EXW Wallet Бенджамін Герцог визнав себе винним у грудні минулого року, повідомляє BehindMLM.
Деякі із засуджених за вироком від 23 жовтня, вочевидь, планують оскаржувати свої вироки.
EXW Wallet, запущений наприкінці 2019 року, обіцяє токенам EXW від 0,1% до 0,32% щоденного прибутку від інвестицій. Схема шахрайства розвалилася через кілька місяців у 2020 році.
Шахраї також рекламували проекти нерухомості, а деякі з обвинувачених також проходять розслідування у справі про шахрайство, пов’язане з канабісом, у якому, як стверджується, було викрадено 17,2 мільйона доларів (16 мільйонів євро) у 17 000 жертв.
