23-річного чоловіка заарештували в Нью-Йорку та звинуватили у володінні, управлінні та отриманні прибутку від ринку наркотиків у темній мережі вартістю 100 мільйонів доларів після того, як органи влади заявили, що відстежували перекази криптовалюти, що виявило його справжню особу.
Rui-Siang Lin, відомий в Інтернеті як «Фараон», був заарештований в нью-йоркському аеропорту Джона Ф. Кеннеді 18 травня і постав перед федеральним судом у понеділок, 20 травня, йдеться в заяві прокуратури Манхеттена США.
«Протягом майже чотирьох років Rui-Siang Lin нібито управляв «Incognito Market», однією з найбільших онлайн-платформ для продажу наркотиків, здійснюючи незаконні транзакції з наркотиками на 100 мільйонів доларів і отримавши мільйони доларів особистих прибутків», – додав помічник відповідального директора ФБР. Джеймс Сміт.
Incognito Market — це платформа електронної комерції на основі лука, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-браузера Tor, яку називають «темною мережею» або «темною мережею».
Це дозволяло користувачам купувати та продавати наркотики, зокрема кокаїн, ЛСД, МДМА та рецептурні амфетаміни, такі як Adderall, використовуючи Bitcoin (BTC) і Monero (XMR) як способи оплати.
За словами Міністерства юстиції, ринок вимагав, щоб покупці та продавці використовували його власні сервіси криптовалюти, щоб він міг збирати 5% від кожної покупки та пропонувати послугу депонування.
Міністерство юстиції зазначило, що ринок закрився в березні цього року, що збіглося з раніше повідомленим шахрайством з виходом, який нібито вкрав BTC і XMR клієнтів на мільйони доларів.
Ліна звинуватили в участі у злочинній діяльності, змові з наркотиками, змові з метою продажу ліків під неправильною маркою та відмиванні грошей.
Якщо його визнають винним, Ліну загрожує довічне ув’язнення за звинуваченням у злочинній діяльності. Звинувачення у змові з наркотиками передбачає довічне ув’язнення.
Міністерство юстиції оголосило про конфіскацію криптовалюти, що зберігалася на рахунках Ліна Binance і Kraken.
ФБР знайшло Ліна та висунуло його зв’язки з дарк-веб-сайтом частково через відстеження переказів криптовалюти Incognito Market на неназваний рахунок централізованого обміну криптовалюти на ім’я Ліна.
У заяві офіцер оперативної групи ФБР Марк Рубенс сказав, що криптовалютний гаманець, контрольований Ліном, отримав кошти з гаманця Incognito Market, які потім були відправлені на обмінний рахунок на ім’я Ліна.
Рубенс окреслив принаймні чотири перекази, які відстежило ФБР, нібито показуючи, що криптовалютний гаманець Ліна надсилає отримані з Incognito Market BTC до «сервісу обміну» для обміну на XMR — який потім було внесено на рахунок обміну криптовалютою, який, як стверджувало ФБР, належить Ліну.
За темою: влада США розкрила шахрайство з криптовалютою на 73 мільйони доларів, арештувала двох осіб
Обмін надав ФБР тайванське водійське посвідчення Ліна, яке використовувалося для відкриття облікового запису, а також адресу електронної пошти та номер телефону, написав Рубенс.
ФБР стверджувало, що пов’язало електронну адресу та номер телефону з обліковим записом Namecheap, який використовував кошти з передбачуваного криптовалютного гаманця та облікового запису Ліна, щоб купити домен для сайту, який рекламував Incognito Market.
У депозиті стверджується, що депозити на рахунок криптовалютної біржі Ліна зросли разом із Incognito Market з приблизно 63 000 доларів США у 2021 році до майже 4,2 мільйона доларів протягом 2023 року, а на другому неназваному біржовому рахунку з липня по листопад минулого року було внесено 4,5 мільйона доларів.
Helium (HNT) перемагає ведмежий ринок, оскільки його нові розробки викликають ажіотаж у довгостроковій перспективі. За…
Незважаючи на те, що ринок падає ще далі після слабких макрорелізів, Starknet (STRK) залишається оптимістичним…
Ціна біткойна впала нижче 54 000 доларів 6 вересня, оскільки трейдери пережили масову хвилю розпродажів…
Корпорація Roblox нещодавно оголосила про низку оновлень своєї ігрової платформи та платформи розробки. Головною серед…
Криптовалютний аналітик виявив, що ціна біткойна, можливо, готується до нового підвищення після появи бичачого сигналу…
Можливо, Ілон Маск висуває ідею стати главою нової урядової установи, якщо колишній президент Сполучених Штатів…