23-річного чоловіка заарештували в Нью-Йорку та звинуватили у володінні, управлінні та отриманні прибутку від ринку наркотиків у темній мережі вартістю 100 мільйонів доларів після того, як органи влади заявили, що відстежували перекази криптовалюти, що виявило його справжню особу.
Rui-Siang Lin, відомий в Інтернеті як «Фараон», був заарештований в нью-йоркському аеропорту Джона Ф. Кеннеді 18 травня і постав перед федеральним судом у понеділок, 20 травня, йдеться в заяві прокуратури Манхеттена США.
«Протягом майже чотирьох років Rui-Siang Lin нібито управляв «Incognito Market», однією з найбільших онлайн-платформ для продажу наркотиків, здійснюючи незаконні транзакції з наркотиками на 100 мільйонів доларів і отримавши мільйони доларів особистих прибутків», – додав помічник відповідального директора ФБР. Джеймс Сміт.
Incognito Market — це платформа електронної комерції на основі лука, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-браузера Tor, яку називають «темною мережею» або «темною мережею».
Це дозволяло користувачам купувати та продавати наркотики, зокрема кокаїн, ЛСД, МДМА та рецептурні амфетаміни, такі як Adderall, використовуючи Bitcoin (BTC) і Monero (XMR) як способи оплати.
За словами Міністерства юстиції, ринок вимагав, щоб покупці та продавці використовували його власні сервіси криптовалюти, щоб він міг збирати 5% від кожної покупки та пропонувати послугу депонування.
Міністерство юстиції зазначило, що ринок закрився в березні цього року, що збіглося з раніше повідомленим шахрайством з виходом, який нібито вкрав BTC і XMR клієнтів на мільйони доларів.
Ліна звинуватили в участі у злочинній діяльності, змові з наркотиками, змові з метою продажу ліків під неправильною маркою та відмиванні грошей.
Якщо його визнають винним, Ліну загрожує довічне ув’язнення за звинуваченням у злочинній діяльності. Звинувачення у змові з наркотиками передбачає довічне ув’язнення.
Міністерство юстиції оголосило про конфіскацію криптовалюти, що зберігалася на рахунках Ліна Binance і Kraken.
ФБР відстежило перекази криптовалюти
ФБР знайшло Ліна та висунуло його зв’язки з дарк-веб-сайтом частково через відстеження переказів криптовалюти Incognito Market на неназваний рахунок централізованого обміну криптовалюти на ім’я Ліна.
У заяві офіцер оперативної групи ФБР Марк Рубенс сказав, що криптовалютний гаманець, контрольований Ліном, отримав кошти з гаманця Incognito Market, які потім були відправлені на обмінний рахунок на ім’я Ліна.
Рубенс окреслив принаймні чотири перекази, які відстежило ФБР, нібито показуючи, що криптовалютний гаманець Ліна надсилає отримані з Incognito Market BTC до «сервісу обміну» для обміну на XMR — який потім було внесено на рахунок обміну криптовалютою, який, як стверджувало ФБР, належить Ліну.
За темою: влада США розкрила шахрайство з криптовалютою на 73 мільйони доларів, арештувала двох осіб
Обмін надав ФБР тайванське водійське посвідчення Ліна, яке використовувалося для відкриття облікового запису, а також адресу електронної пошти та номер телефону, написав Рубенс.
ФБР стверджувало, що пов’язало електронну адресу та номер телефону з обліковим записом Namecheap, який використовував кошти з передбачуваного криптовалютного гаманця та облікового запису Ліна, щоб купити домен для сайту, який рекламував Incognito Market.
У депозиті стверджується, що депозити на рахунок криптовалютної біржі Ліна зросли разом із Incognito Market з приблизно 63 000 доларів США у 2021 році до майже 4,2 мільйона доларів протягом 2023 року, а на другому неназваному біржовому рахунку з липня по листопад минулого року було внесено 4,5 мільйона доларів.
