Європейські правоохоронні органи в січні заарештували 17 підозрюваних у «банку криптовалют мафії», які, як кажуть, відмирали понад 21 мільйон євро (23,5 мільйонів доларів) за криптовалютою для злочинних організацій у Китаї та на Близькому Сході.
Служби відмивання грошей нібито проводилися від імені інших злочинних мереж, що займаються контрабандою мігрантів та торгівлі наркотиками, заявив Європол у заяві 14 травня.
Іспанська влада заявила, що злочинна організація керувала таємною неформальною системою переказу грошей під назвою Hawala і часто отримувала компенсацію в криптовалюті.
Всього було заарештовано 17 осіб – 15 в Іспанії, один в Австрії та один у Бельгії – тоді як 4,5 мільйона євро (5 мільйонів доларів) було вилучено предметів, включаючи готівку, криптовалюту, 18 транспортних засобів, чотири рушниці та кілька електронних пристроїв.
З 4,5 мільйона євро, 183 000 євро (205 000 доларів) прийшли як криптовалюта. Ще 421 000 євро (471 000 доларів) готівкою було вилучено з 77 банківських рахунків, пов’язаних з кримінальною організацією, яку один іспанський випуск новин описав як “банк криптовалют мафії”.
Розкішні сумки, годинники та навіть сигари вартістю 876 000 євро (980 000 доларів) були вилучені, заявили іспанські чиновники.
Арешти та судоми активів відбулися в січні 2025 року в Іспанії, Австрії та Бельгії, заявив Європол. Було залучено понад 250 офіцерів, додала іспанська влада.
Більшість заарештованих вже затримали
З 17 заарештованих 15 вже були ув’язнені як нібито винні злочини, пов’язані з організацією.
Більшість заарештованих були з китайської та сирійської національності, орієнтовані на клієнтів у Китаї та арабськомовному злочинному світі.
Пов’язано: Дочка генерального директора з обміну криптовалютами бореться з нахабними викрадачами в Парижі
Злочинна організація намагалася приховати свою діяльність з відмивання грошей, керуючи грошовим бізнесом і навіть рекламувала ці послуги в соціальних мережах.
Розслідування проводило суд в Альмерії, Іспанія, який підтримував зусилля Європола щодо координації іспанських та бельгійських чиновників для демонтажу злочинної організації.
Фірма з блокчейн-криміналістики підрахував, що незаконні операції з криптовалютою становили 51,3 мільярда доларів у 2024 році, відзначаючи зростання на 11,3% у річному обчисленні.
