Команда мережевих розслідувань Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, зіграла ключову роль у проведенні правоохоронними органами арешту підозрюваного в шахрайстві Zkasino.
Широке обурення спільноти спершу спонукало групу відділу боротьби зі злочинністю (FCC) і розслідування Binance провести розслідування щодо шахрайської ігрової платформи.
Дослідники використовували комбінацію методів відстеження в ланцюжку та методів розвідувальної інформації з відкритих джерел (OSINT), щоб знайти зловмисника, розповіли дослідницькій групі Binance в ексклюзивному коментарі Cointelegraph:
«Ми розглянули всі смарт-контракти для ZKasino в рамках дослідження поведінкової мережі, щоб з’ясувати, хто стоїть за контрактом, а також хто був підписантами за цими адресами».
Після ідентифікації підозрюваного, що стоїть за смарт-контрактами, Binance повідомила правоохоронним органам про особу власника облікового запису, який вчинив шахрайство.
Відповідно до звіту від 3 травня Служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) 29 квітня заарештувала 26-річного підозрюваного, вилучивши криптовалюту на суму понад 11,4 мільйона євро (12,2 мільйона доларів США), нерухомість і розкішні автомобілі. FIOD.
Це перший арешт у справі про шахрайство ZKasino, де інвестори втратили щонайменше 33 мільйони доларів цифрових активів. Платформа спочатку обіцяла користувачам повернути свої інвестиції протягом 30 днів. Однак, на думку голландської влади, смарт-контракт свідчить про те, що платформа ніколи не збиралася повертати кошти.
Binance успішно заморозила криптовалюту на мільйони доларів, вкрадену через ZKasino rug pull, після того, як правоохоронні органи видали ордер на рахунки зловмисника. Команда розслідувачів Binance сказала:
Спільно з правоохоронцями ми встановили місцезнаходження одного з підозрюваних. Ми могли б вжити відповідних заходів, оскільки вони надіслали нам ордер на арешт… таким чином вони змогли повернути кошти. Але основна частина цієї справи ZKasino досі на волі.
Команда розслідувачів Binance додатково допомогла владі Нідерландів провести криміналістику в ланцюжку, допомогвши визначити потік коштів і зрозуміти спосіб створення зловмисних смарт-контрактів ZKasino.
Афера Zkasino, також відома як афера з виходом, залучила щонайменше 10 515 ефірів (ETH) від понад 10 000 інвесторів, перш ніж розгортач смарт-контрактів почав тихо викачувати кошти користувачів.
За темою: юридична фірма у справах про банкрутство S&C звільнена від неправомірної поведінки згідно з новою пропозицією FTX
Важливу роль в арешті ZKasino зіграло криптовалютне співтовариство
Слідча група Binance відзначила, що спільнота зіграла значну роль в затриманні підозрюваного в ZKasino і в розкритті його особи.
Криптовалютні інвестори, включно з популярним криптовалютним аналітиком FatMan, підозрюють, що шахрай, який стояв за махінаціями, був псевдонімом ZKasino builder Derivatives Ape, що Binance також підтвердив Cointelegraph.
За даними дослідницької групи Binance, деякі з попередніх коментарів підозрюваного щодо X значно допомогли спільноті ідентифікувати шахрая:
Деякі коментарі, зроблені цією людиною під псевдонімом у Твіттері, заднім числом, є трохи дивними… [висловлюючи] його бажання відбути тюремний термін від одного до двох років лише за досвід.
Незважаючи на арешт, кошти продовжували рухатися по ланцюжку, що свідчить про причетність кількох інших зловмисників до витягування килимка.
Команда розслідувань Binance продовжуватиме тісну співпрацю з органами влади, щоб забезпечити повернення викрадених коштів інвесторам.
За темою: чи ціна XRP щойно знизилася порівняно з біткойнами?
