Японія почне боротьбу з відмиванням грошей у Червні

Законодавці Японії вирішили посилити заходи протидії відмиванню грошей (AML) для відстеження операцій з криптовалютою з 1 червня.

23 травня японський парламент прийняв рішення запровадити більш жорсткі процедури боротьби з відмиванням коштів з наступного місяця, згідно з повідомленням того ж дня місцевим ЗМІ Kyodo News.

Метою цього кроку є приведення законодавчої бази Японії у відповідність до глобальних норм щодо криптовалют.

Законодавці переглянули законодавство про боротьбу з відмиванням коштів у грудні після того, як міжнародна фінансова група з розробки фінансових заходів (FATF) визнала його недостатнім.

Згідно з повідомленнями, важливою особливістю нових заходів є застосування «Правила подорожей» для більш точного відстеження злочинних доходів.

Правило подорожей вимагає від будь-якої фінансової установи, яка обробляє переказ криптовалюти на суму понад 3000 доларів США, передавати інформацію про клієнта біржі або установі-одержувачу. Дані повинні включати ім’я та адресу відправника та одержувача та інформацію про обліковий запис.

Правило подорожей обговорювалося світовими лідерами в середині травня на зустрічі G7, що відбулася в Японії, причому Комітет G7 однозначно підтримує Правило подорожей для транзакцій у криптовалюті.

Він підтримав ініціативи FATF щодо прискорення глобальних стандартів для криптовалюти, «включно з «правилом подорожей», а також її роботу з виникаючими ризиками, зокрема від домовленостей DeFi та однорангових транзакцій».

https://twitter.com/FATFNews/status/1659094027667484673?ref_src=twsrc%5Etfw

Японія була однією з перших, хто прийняв криптовалюту, легалізувавши її як власність. Положення про криптовалюту в Японії є одними з найсуворіших у світі.

Фінансовий регулятор Японії, Агентство фінансових послуг, посилив правила на криптовалютних біржах після масштабних зломів бірж Mt. Gox і Coincheck.

За темою: Binance повертається в Японію через придбану регульовану біржу SEBC

FSA має кілька правил для бірж, щоб захистити клієнтів, включаючи окремі холдинги клієнтів і активів компанії, з холдингами, перевіреними під час щорічних аудитів.

Інвестори не можуть запозичувати більш ніж подвійну суму своїх інвестицій для торгівлі кредитним плечем на біржах. Ліцензовані криптовалютні біржі також повинні зберігати принаймні 95% коштів клієнтів у холодних гаманцях.

У квітні команда проекту Web3 правлячої Ліберально-демократичної партії Японії опублікувала білу книгу, в якій пропонується шляхи розширення індустрії криптовалюти в країні.