Колишній начальник відділу комплаєнс OneCoin — криптовалютної схеми 2015 року, яка обдурила інвесторів на 4 мільярди доларів — визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей у федеральному суді Манхеттена.
У заяві від 10 листопада Міністерство юстиції (DOJ) повідомило, що окружний суддя США Едгардо Рамос прийняв визнання провини 42-річної Іринії Ділкінської.
“Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023
Ділкінська визнала себе винною за одним пунктом обвинувачення у змові з метою шахрайства та одному пункті змови з метою відмивання коштів. Кожне звинувачення передбачає максимальне потенційне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
«Так званий «керівник юридичного відділу та комплаєнсу» OneCoin Ірина Ділкінська досягла прямо протилежної мети своєї посади», – сказав прокурор США Деміан Вільямс у заяві.
«Як вона тепер визнала, Ділкінська сприяла відмиванню мільйонів доларів незаконних прибутків OneCoin, отриманих через його багаторівневу маркетингову схему».
Обвинувачення встановило, що, незважаючи на її роль керівника відділу відповідності OneCoin, Ділкінса відігравала ключову роль у відмиванні грошей для схеми. У якийсь момент Ділкінса сприяв переказу 110 мільйонів доларів, отриманих шахрайським шляхом, до організації на Кайманових островах.
Вирок Ділкінській заплановано на 14 лютого 2024 року — їй загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі за участь у схемі OneCoin.
21 березня Міністерство юстиції вперше висунуло Ділкінській звинувачення за одним пунктом шахрайства та одним пунктом змови з метою відмивання грошей.
За темою: Колишній керівник Deutsche Bank визнає себе винним у схемі «криптовалютного фонду R3»
OneCoin була заснована в 2014 році «Cryptoqueen» Ружа Ігнатова та Карл Себастьян Грінвуд. Після цього Грінвуд був засуджений до 20 років ув’язнення за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей, а також зобов’язаний виплатити 300 мільйонів доларів компенсації.
Однак Ігнатова залишається на свободі, оскільки зникла безвісти в жовтні 2017 року після польоту до Греції лише через 15 днів після того, як був виданий федеральний ордер на її арешт.
У 2015 році OneCoin було викрито як шахрайство, але все-таки вдалося отримати понад 4,3 мільярда доларів доходу, зафіксувавши прибуток у розмірі майже 3 мільярдів доларів між четвертим кварталом 2014 року та четвертим кварталом 2016 року.
