Blockchain sleuth Zachxbt звинуватив Garden Finance, який вважає себе “найшвидшим біткойнським мостом”, сприяючи відмиванню коштів, пов’язаних з великими крадіжками криптовалюти, включаючи Bybit Hack.
У штату 21 червня на X Zachxbt стверджував, що понад 80% останніх доходів від саду випливали з незаконних операцій, нібито прив’язаних до Північної Кореї Лазар.
Твердіння прийшло у відповідь на попередню посаду Джазу Гулаті, співзасновника Garden Finance, який нещодавно рекламував успіх платформи, посилаючись на 38,86 біткойна (BTC) у зібраних зборах-300 000 доларів з яких заробляли за 12 днів, що закінчуються 2 червня.
“Ви зручно виходили> 80% ваших зборів, що надходили з китайських промивань, що переміщуються фонди Lazarus Group з хаків Bybit”, – сказав Захксб.
Пов’язано: Гонконг для розробки інструменту відстеження криптовалют для відмивання грошей
Відмивання за допомогою централізованої ліквідності
Далі Zachxbt стверджував, що один актор постійно додавав ліквідність CBBTC з Coinbase, ефективно підживлюючи незаконні потоки, тоді як Сад заявляв, що керує бездоганною та децентралізованою моделлю.
“Поясніть, як це” децентралізовано “, коли я кілька днів дивився в режимі реального часу, оскільки єдина сутність продовжувала доповнювати ліквідність CBBTC з Coinbase”, – написав Захксб, ставлячи під сумнів претензії проекту про децентралізацію.
У відповідь засновник Garden Finance Джаз Гулаті спростував звинувачення, вказуючи, що до інциденту Бітбіта було зібрано 30 BTC за інцидентом. Він відхилив критику як дезінформацію, називаючи “фальшиву децентралізовану” мітку безпідставною.
Садові фінанси претендують на те, щоб забезпечити переваги перехрестя протягом 30 секунд, пропонуючи ризик нульового сповіщення.
Згідно з дюнною аналітикою Dashboard, проект сприяв понад 24 984 BTC загальним обсягом, що еквівалентно понад 1,5 мільярда доларів, протягом 40 571 атомних свопів. Платформа зібрала 40,11 BTC на сьогоднішній день, при цьому найбільший одиночний своп досяг 10 BTC.
Cointelegraph звернувся до Джаза за коментарем через X, але не отримав відповіді на публікацію.
Пов’язано: Криптовалютні аферистри визнають свою вину за схемою 37 млн доларів, спрямованих на американців
Засновник криптовалюти, звинувачений у відмиванні $530 млн.
Минулого тижня в Нью -Йорку був заарештований IURII Gugnin, засновник фірми з виплати криптовалют Evita Pay, був заарештований. Він стикається з 22 федеральними звинуваченнями, пов’язаними з розповсюдженою схемою відмивання грошей, що нібито передбачає понад 530 мільйонів доларів.
За даними Міністерства юстиції США, Гугнін сприяв транзакціям StableCoin, які дозволили клієнтам, пов’язаними з санкціонованими російськими банками, такими як Sberbank та VTB, обходити обмеження та отримати доступ до конфіденційних технологій США.
Прокурори стверджують, що операція тривала з червня 2023 року по січень 2025 року. Гугніну звинувачують у шахрайстві з дротом, відмиванням грошей та веденням неліцензованого бізнесу передачі грошей. Якщо його визнають винним, він міг би зіткнутися з довічним покаранням.
