Засновник так званого хедж-фонду криптовалют та маркера ринку під назвою Gotbit було видано з Португалії до США, де він стикається з звинуваченнями, пов’язаними з маніпуляцією з ринком та змовою на шахрайство з дротом.
Алексей Андріунін був заарештований португальською владою 8 жовтня, а 25 жовтня був екстрадований до США. Десь після цього він з’явився у федеральному суді в Бостоні, де йому було наказано залишатися затримано до подальшого повідомлення, прокуратура США в окрузі Массачусетс 26 лютого.
Це приходить, коли Андріунін та директори Gotbit Федор Кедров та Каві Джалілі звинувачували федеральне велике присяжне присяжне 31 жовтня.
Готбіт та Андріуніну були серед кількох організацій та осіб, які нібито потрапили до Федерального бюро розслідувань США (NEXF) “Trap Token” у травні – який був створений для того, щоб зловити шахраї, які займаються ринковими маніпуляціями.
Gotbit нібито здійснював послуги Market Maker, впроваджуючи програмне забезпечення, яке сприяло торгівлі WASH для штучно завищених торгових обсягів для своїх клієнтів, які прагнуть забезпечити списки токенів криптовалюти на агрегаторах ринку, таких як CoinmarketCap та торгівля на обмінах.
Кедрова та Джалілі звинувачували у маркетингу цих торгових тактики для промивання потенційним клієнтам, і влада заявила, що вони визнали, що використовують конкретну стратегію для приховування цих торгів на публічних блокчах в інтерв’ю 2019 року.
Влада США стверджує, що Gotub “отримав десятки мільйонів доларів” у виручливих коштах у зв’язку з цими послугами між 2018 та 2024 роками.
Андріунін, 26-річний російський національний, також звинувачували у передачі частини цих доходів на його особистий рахунок.
Пов’язано: Фірма з криптовалютою визнає свою вину в тому, щоб помити торговельну марку ФБР, якщо він засуджений, Андріуніну загрожує до 20 років ув’язнення за фальсифікацію дроту та штраф до 250 000 доларів або “двічі валової вигоди або збитків від правопорушення, реституції та відповідності”.
Обвинувачення у змові на вчинення ринку маніпулювання та звинувачення в дротяних шахрайстах також несе покарання до п’яти років ув’язнення.
Американська комісія з цінних паперів та бірж також подала позов проти шахрайства проти Гетбіта та Кедрова в жовтні.
