Засновники фірми CryptoCurrency Fintech Bankera використовували кошти на початкову монету проекту за 2018 рік для придбання розкішних об’єктів у всьому світі, згідно з повідомленням проекту організованої злочинності та корупції.
OCCRP повідомив 28 квітня, посилаючись на протоки записів компанії та банківські виписки, що майже половина коштів із 100 мільйонів євро (114 мільйонів доларів) була передана банку в країні острова Тихого океану Вануату, яка була придбана засновниками проекту, Vytautas Karaleviusius, Dobiliauskas і Mantas Mockeviusius.
Незабаром банк Вануату, як повідомляється, почав видавати мільйони євро в позиках компаніям, що належать Trio, щоб побудувати розкішне портфель нерухомості-включаючи віллу у французькій Рив’єрі та висококласному майні в Литві, де був заснований проект.
Як повідомляється, просочені записи та заяви показують, що кошти використовувались для підписання позик іншим компаніям, які потім використовувались для придбання нерухомості високого класу.
Банк Вануату також позичив мільйони безпосередньо безпосередньо перед трьома засновниками для “особистого використання”, згідно з повідомленням OCCRP.
Як повідомляється, адвокати, які представляють засновники, заперечували, що ICO був шахрайським, але відмовився коментувати конкретні транзакції.
Cointelegraph зв’язався з Банкерою для коментарів, але не отримав негайної відповіді.
Bankera надмірно обкладений, недостатньо розміщений
Банкера пообіцяла стати “Банком епохи блокчейна”, пропонуючи набір роздрібних та інституційних інвестиційних послуг, зберігаючи та обмінюючи більшість найбільших криптовалют.
Багато інвесторів були залучені до ICO Bankera (BNK), обіцяючи знижені ставки на послуги та продукцію Bankera, а також можливість заробляти щотижневі виплати BNK.
Однак інвестор в ICO Bankera заявив OCCRP, що ці щотижневі виплати почали «значно опускатись нижче обіцяної суми».
Як повідомляється, схема розподілу доходів була припинена в 2022 році.
Пов’язано: Tetherна масштабує виплати криптовалют у Східній Європі з новими інвестиціями
Як повідомляється, Bankera також пообіцяв отримати ліцензію на банківську ліцензію Європейського Союзу, яка ще має здійснитися.
Незважаючи на підвищення ICO на 100 мільйонів євро, повністю розбавлена вартість маркера BNK наразі становить 975 710 доларів, показують дані Coingecko.
Bankera продовжує надавати банківські послуги, пов’язані з криптовалютами, та підтримує активну присутність у соціальних мережах на LinkedIn і, меншою мірою, X.
