Binance ответила на письмо сенаторов США от начала марта с просьбой предоставить информацию об операциях по обмену криптовалюты в стране, включая ее баланс.
Согласно отчету от 18 марта, ответ Binance не содержал запрошенных финансовых данных. Из анонимного источника Bloomberg стало известно, что, несмотря на отсутствие информации в письме, биржа отправила информацию регулирующим органам США.
В 14-страничном документе главный стратегический директор Binance Патрик Хиллман погружается в историю соблюдения требований биржи, признавая предыдущие ошибки и утверждая, что за последние годы фирма разработала надежную политику «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег». Однако в ответе не были учтены опасения сенатора по поводу отсутствия прозрачности Binance.
Хиллман отметил в письме:
«Binance использует как внутренние инструменты, так и инструменты известных сторонних поставщиков для сканирования транзакций и профилей пользователей в режиме реального времени […] в период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года Binance остановила более 54 000 транзакций в результате предупреждений о мониторинге транзакций».
2 марта три американских сенатора во главе с Элизабет Уоррен направили письмо генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао и генеральному директору Binance. US Брайану Шродеру, в котором выразили озабоченность по поводу деятельности Binance и запросили балансовые отчеты компаний.
По словам сенаторов, есть доказательства того, что Binance и ее американское подразделение пытались уклониться от регуляторов США, уклониться от санкций и способствовали отмыванию не менее 10 миллиардов долларов. «То немногое, что доступно общественности о финансах Binance, позволяет предположить, что биржа является рассадником незаконной финансовой деятельности», — написали сенаторы в письме.
Binance ранее заявляла, что эти две компании являются отдельными организациями с независимым управлением и операциями.
Среди запросов сенатора были «все балансы Binance и дочерних компаний Binance с 2017 года по настоящее время», а также политика по борьбе с отмыванием денег и аналогичные политики, а также документы об отношениях между Binance и Binance. US.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в феврале начала расследование в отношении Binance. US в отношении торговых фирм, предположительно связанных с генеральным директором Binance Чанпэном Чжао. В отчете о расследовании предполагается, что Binance стоит за переводом средств на сумму около 400 миллионов долларов со счета Binance. US в торговую фирму, управляемую генеральным директором Чанпэном Чжао.
