Департамент финансовых учреждений штата Висконсин (DFI) в США запустил общедоступный трекер для предотвращения мошенничества с криптовалютами и других инвестиционных мошенничеств.
30 июля DFI сообщил, что жители Висконсина потеряли почти 3,55 миллиона долларов из-за финансовых манипуляций и мошенничества с криптовалютой, основываясь на отчетах жертв в период с января 2022 года по июнь 2024 года.
Недавно запущенный трекер инвестиционного мошенничества опирается на жалобы потребителей для сбора важной информации об угрозах и предупреждения общественности, чтобы «преступникам было труднее обманывать больше инвесторов».
Отслеживание мошенничества с криптовалютой посредством публичных жалоб
Согласно отчетам правительства штата Висконсин, в трекер инвестиционного мошенничества было сделано 22 записи из более старых жалоб, причем большинство из них стали жертвами мошенничества с забоем свиней или инвестированием в мошеннические платформы для торговли криптовалютой.
Министр DFI Шерил Олсон-Коллинз заявила, что мошенники эксплуатируют интерес общественности к криптовалютным активам, добавив:
«Благодаря нашему новому инструменту отслеживания инвестиционного мошенничества в сочетании со строгими усилиями по обеспечению правопорядка DFI стремится пролить свет на этих безжалостных хищников и защитить потребителей и инвесторов».
Связанный: Штат Висконсин сообщает об инвестициях в размере 164 миллионов долларов в спотовые биткоин-ETF
Проактивные меры по защите инвестиций в криптовалюту
Хотя DFI не проверял фактические детали и убытки, о которых сообщили истцы, трекер призван предупредить и защитить инвесторов в криптовалюту от возможных угроз. Таким образом, DFI будет постоянно обновлять трекер, который доступен для поиска по названию компании, типу мошенничества или ключевому слову.
Кроме того, секретарь DFI Олсон-Коллинз сообщил гражданам, что переводы криптовалюты могут быть неотслеживаемыми и необратимыми:
«В целях безопасности не давайте деньги никому, с кем вы встречаетесь в Интернете, и не предоставляйте им доступ к вашему банковскому счету или цифровому кошельку».
Жители Висконсина «с меньшей вероятностью станут жертвой мошенничества с инвестициями в криптовалюту», если они избегают взаимодействия с неизвестными людьми или компаниями, предлагающими нереальную прибыль от инвестиций в криптовалюту.
Федеральное бюро расследований (ФБР) недавно в апреле выпустило предупреждение, призывая американцев использовать только зарегистрированные компании, предоставляющие услуги криптовалютных денег, которые соответствуют существующим законам «Знай своего клиента» (KYC) и о борьбе с отмыванием денег (AML).
