Власти Нидерландов арестовали разработчика, который подозревается в причастности к отмыванию денег через сервис микширования криптовалюты Tornado Cash.
Служба фискальной информации и расследований (FIOD), агентство в Нидерландах, отвечающее за расследование финансовых преступлений, официально объявила в пятницу об аресте 29-летнего мужчины в Амстердаме.
Власти заявили, что этот человек якобы был причастен к содействию преступным финансовым потокам и отмыванию денег через децентрализованный миксер Ethereum Tornado Cash.
FIOD указал, что не исключает множественных арестов по этому делу, отметив, что его группа Financial Advanced Cyber Team (FACT) начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года.
По данным FACT, Tornado Cash предположительно использовался для сокрытия крупномасштабных преступных денежных потоков, включая взлом криптовалюты и мошенничество.
«К ним относятся средства, украденные в результате взлома группой, которая, как считается, связана с Северной Кореей. Tornado Cash стартовал в 2019 году, и, согласно FACT, с тех пор его оборот достиг не менее семи миллиардов долларов», — отмечается в сообщении.
Эта новость появилась вскоре после того, как 8 августа Министерство финансов США поместило десятки адресов Tornado Cash в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). USDC связан с адресами, санкционированными OFAC.
Из-за санкций любые физические и юридические лица США стали незаконными взаимодействовать с адресами смарт-контрактов Tornado Cash. Наказания за умышленное несоблюдение могут варьироваться от штрафа в размере от 50 000 до 10 000 000 долларов и лишения свободы на срок от 10 до 30 лет.
Связанный: соучредитель Tornado Cash сообщает, что его уволили с GitHub, поскольку отрасль реагирует на санкции
Tornado Cash, основанный на Ethereum, представляет собой инструмент, позволяющий пользователям запутать свои криптовалютные транзакции, чтобы защитить свою анонимность, зашифровывая информационные следы в блокчейне. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин заявил, что использовал Tornado Cash для пожертвований Украине для защиты финансовой конфиденциальности получателей.
