Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг объявил об уголовном обвинении против человека за использование «фиктивного бизнеса по восстановлению криптовалютных активов» для обмана клиентов.
В уведомлении от 1 августа прокуратура округа Нью-Йорк заявила, что предъявила Майклу Лохлану обвинение по трем пунктам обвинения в краже в особо крупном размере и по двум пунктам обвинения в мошенничестве за его участие в краже у пользователей Coin Dispute Network. По данным DA, «фиктивная» платформа утверждала, что способна отслеживать и восстанавливать потерянные криптовалютные активы, но вместо этого она лишила клиентов комиссий и украла эфир (ETH) как минимум у трех пользователей.
«Майкл Лохлан предположительно воспользовался отсутствием у своих клиентов опыта работы в криптовалютной индустрии и, в свою очередь, лишил их тысяч долларов за фиктивные услуги и украденные активы», — заявил ответственный специальный агент Нью-Йоркского отдела расследований внутренней безопасности Иван Арвело.
Сеть Coin Dispute Network предлагала анализ и отслеживание блокчейна, а также помощь в восстановлении криптовалютных транзакций в период с июля 2022 года по июнь 2023 года. Офис Брэгга конфисковал веб-сайт фирмы в июне 2023 года. 9 июля в Лас-Вегасе власти арестовали Лаучлана, который также известен под псевдонимом Макс Хэндлер..
Связанный: Британская полиция получила разрешение конфисковывать преступные криптовалютные активы без арестов
Прокуратура округа Нью-Йорк конфисковала около 14 000 долларов США в виде средств пользователей, переведенных на CoinEx сетью Coin Dispute Network. Согласно жалобе, более 175 человек пострадали от предполагаемых ложных заявлений Coin Dispute Network о возможности восстановить потерянную криптовалюту.
Федеральные власти и власти штата Нью-Йорк предприняли ряд действий против криптовалютных компаний, действующих за пределами нормативных требований, и лиц, предположительно связанных с незаконной деятельностью. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен, предан суду, признан виновным и приговорен в зале суда Нью-Йорка. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс также подала иски против жителей, которые потеряли деньги из-за определенных криптовалютных компаний.
