Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила, что человек признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с «незаконным получением» Биткоин на торговой площадке Silk Road в 2012 году.
В заявлении от 7 ноября Министерство юстиции США заявило, что Джеймс Чжун признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с осуществлением схемы по краже примерно 50 676 Биткоин (BTC) с Silk Road. Власти изъяли биткоин из дома Чжуна в штате Джорджия в ноябре 2021 года, когда общая стоимость криптовалюты составляла примерно 3,36 миллиарда долларов.
«Джеймс Чжун совершил мошенничество с использованием электронных средств связи более десяти лет назад, когда он украл около 50 000 Биткоин у Silk Road», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс. «В течение почти десяти лет местонахождение этого огромного куска пропавшего биткоина превратилось в тайну на сумму более 3,3 миллиарда долларов».
Уильямс сослался на «современное отслеживание криптовалюты» и «старую добрую работу полиции» в отслеживании и возвращении украденных BTC. Специальные агенты IRS провели обыск в собственности Чжуна, обнаружив более 50 491 BTC в сейфе в полу и «на одноплатном компьютере, который был погружен под одеяло в банку для попкорна», а также еще один клад из более чем 11 BTC, 661 900 долларов наличными и25 монет Casascius стоимостью примерно 174 BTC.
«Этот случай показывает, что мы не перестанем следить за деньгами, как бы искусно они ни были спрятаны, даже до печатной платы на дне банки для попкорна».
По данным Министерства юстиции, схема Чжуна включала создание девяти учетных записей на торговой площадке, чтобы скрыть свою личность, и инициирование более 140 транзакций в короткие сроки, «чтобы обмануть систему обработки вывода средств Silk Road» для отправки BTC. Он смог настроить учетные записи с «минимумом информации» и не проводил никаких листингов или продаж. Сняв больше BTC, чем он вложил, Чжун вывел средства из Silk Road и «консолидировал их в две суммы высокой стоимости».
«Например, 19 сентября 2012 года Чжун положил 500 Биткоин на кошелек Silk Road», — говорится в сообщении Министерства юстиции. «Менее чем через пять секунд после внесения первоначального депозита Чжун выполнил пять выводов 500 Биткоин в быстрой последовательности — то есть в течение одной секунды — в результате чего чистая прибыль составила 2000 Биткоин».
Связанный: Министерство юстиции конфисковало 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте и арестовало двоих в связи со взломом Bitfinex в 2016 году.
Silk Road, не существующий почти десять лет, первоначально позволял пользователям покупать и продавать незаконные товары, такие как оружие и украденные данные кредитных карт. Тем не менее, рынок привлек внимание ФБР, так как многие списки были запрещены наркотиками.
Создатель Silk Road Росс Ульбрихт был арестован за свою роль в 2013 году и в настоящее время отбывает два пожизненных заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Чжун может быть приговорен к 20 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи. Ожидается, что приговор ему будет вынесен в феврале 2023 года.
