Южная Корея готовит одно из самых жестких мер по борьбе с отмыванием денег (AML), планируя расширить свое правило путешествий в криптовалюте, чтобы охватить транзакции на сумму менее 1 миллиона вон (около 680 долларов США).
Согласно сообщению Yonhap News, председатель Комиссии по финансовым услугам страны (FSC) Ли Ок Вон раскрыл эти планы в комитете по законодательству и судебной системе Национальной ассамблеи в среду, заявив, что правительство будет пресекать деятельность по отмыванию денег с использованием криптовалютных транзакций.
«Мы будем бороться с отмыванием денег, полученных в криптовалюте… расширив Правило путешествий на транзакции на сумму менее 1 миллиона вон», — говорится в переведенной версии его комментариев.
Этот шаг закрывает пробел, который позволял пользователям разбивать переводы на более мелкие части, чтобы избежать требований по предоставлению личных данных. В связи с запланированным изменением биржи должны будут собирать и делиться информацией об отправителе и получателе для переводов криптовалюты на сумму менее 680 долларов США.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков, уклонением от уплаты налогов и зарубежными схемами
В FSC заявили, что новые правила направлены на прекращение растущего использования криптовалют для уклонения от уплаты налогов, незаконного оборота наркотиков и других схем платежей за рубежом.
Расширенное правило будет применяться вместе с новыми ограничениями, направленными на оффшорные биржи «высокого риска». По мнению регулятора, это платформы, которые представляют повышенный риск отмывания денег. Этим биржам будет заблокировано взаимодействие с южнокорейцами.
Биржи также будут подвергаться более строгим проверкам своего финансового состояния, тем самым расширяя критерии для регистрации поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
Кроме того, правительство запретит лицам с уголовным прошлым, связанным с наркотиками или налоговыми преступлениями, становиться крупными акционерами VASP. Это направлено на то, чтобы злоумышленники не могли занимать влиятельные должности в лицензированных фирмах.
Подразделение финансовой разведки (ПФР) также введет механизмы упреждающего замораживания счетов в случае серьезных преступлений, чтобы предотвратить исчезновение средств во время расследований.
Чиновники планируют завершить работу над новой структурой в первой половине 2026 года и представить поправки к законодательству Национальной ассамблее, одновременно расширяя сотрудничество с глобальными организациями, такими как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Предстоящие изменения представляют собой наиболее масштабный шаг страны по ужесточению правил ПОД с момента обновления Закона о специальной финансовой информации в 2021 году.
По теме: До Квон говорит, что пятилетнего заключения в США достаточно, поскольку ему грозит 40 лет в Южной Корее
Южная Корея борется с уклонением от уплаты налогов
Это заявление последовало за более ранними усилиями Южной Кореи по борьбе с уклонением от уплаты налогов.
19 октября представитель Национальной налоговой службы (НТС) заявил, что агентство готово провести обыски в домах и конфисковать холодные кошельки и жесткие диски, если владельцы подозреваются в сокрытии своих криптовалютных активов в автономном режиме, чтобы избежать уплаты налогов.
В НТС заявили, что будут анализировать истории налоговых правонарушений с помощью программ крипто-отслеживания, и если их заподозрят в сокрытии в автономном режиме, они подвергнутся таким обыскам и арестам.
