Задержка в процессе черного списка кошелька Tether позволил перенести незаконные средства в размере более 78 миллионов долларов США до вступления в силу принудительных действий, согласно новому отчету фирмы по соблюдению блокчейн Amlbot.
В отчете 15 мая группа расследований Amlbot Onchain объяснила, что адрес черного списка Tether вступает в силу после значительной задержки после того, как процесс инициирован на Ethereum и Tron.
«Эта задержка происходит из -за установления контракта Tether MultiSignature как на Tron, так и на Ethereum, преобразуя то, что должно быть немедленным действием для соответствия в окно возможностей для незаконных участников», – говорится в отчете.
Процедура черного списка Tether представляет собой многоэтапный процесс с первой транзакцией, эффективно предупреждающей о предстоящем черном списке. Во-первых, транзакция по мультизагрузке администратора привязанности представляет ожидающий вызов «AddBlackList» по контракту USDT-TRC20.
Это приводит к публичному «представлению» целевого адреса в качестве кандидата в черный список. За этим следует вторая транзакция с мультизагенцией, подтверждающая представление, что приводит к выбросу «добавленного блока», что делает черный список эффективным.
Связанный: Tether, Tron and Trm Labs совместно замерзает 126 миллионов долларов США в 2024 году
Предупреждение о входящем черном списке
В одном примере, поделившейся с Cointelegraph, транзакция Onchain, отправляющая адрес Tron в качестве кандидата в черный список в 11:10:12 UTC. Вторая транзакция, которая фактически применяла действие, не произошла до 11:54:51 UTC в тот же день, 44-минутная задержка.
На практике эта задержка может рассматриваться владельцами USDT, которые собираются быть в черном списке в качестве уведомления, чтобы перемещать свои активы, чтобы они не были заморожены. В отчете говорится:
«Эта задержка между запросом на замораживание и его выполнением в цепочке создает критическое окно атаки, позволяющее злонамеренному актерам применяться и перемещать или отбрать средства до того, как заморозить вступит в силу».
В отчете утверждается, что «для нападавших с блокчейном, эти задержки золотые». Отслеживая звонки Tether в режиме реального времени, мошенник может быть мгновенно предупредить о том, что их адрес нацелен. Когда Cointelegraph спросил, является ли задержка техническим ограничением или просто задержкой в действиях держателя MultiSignature Wallet Key, исследователи Amlbot сказали, что они не могут определить его без знания внутренних процедур Tether.
Тэтер не ответил на запрос Cointelegraph о комментариях путем публикации.
Связанный: Tether Stablecoin Esuer и Tron Laought Financial Crime Unit
Не только теоретический
Amlbot утверждал, что его данные показывают, что более 28,5 млн. Долл. США в USDT были отозваны во время задержки между двумя транзакциями на блокчейне Ethereum. Эта сумма избегания замораживания произошла в период с 28 ноября 2017 года и 12 мая 2025 года. Средняя сумма, перемещенная в течение задержки, превысила 365 000 долл. США.
Точно так же, как сообщается, 49,6 млн. Долл. США было отозвано во время задержки замораживания на блокчейне Tron, что привело к общему количеству Ethereum и Tron в размере 78,1 млн. Долл. США. Использование этой задержки на Tron не особенно редко, согласно Amlbot:
«170 из 3480 кошельков (4,88%) на блокчейне Tron использовали отставание перед тем, как попасть в черный список. Каждый из этих кошельков сделал 2–3 трансферта во время задержки, отказавшись: среднее: 291 970 долл. США».
Tether ранее способствовал своей способности заморозить активы в качестве функции соответствия. В 2024 году фирма Thrm Labs Tether, Tron и Analytics сотрудничала с тем, чтобы заморозить более 126 миллионов долларов в USDT, связанную с незаконной деятельностью.
Тем не менее, отчет AMLBOT поднимает вопросы об эффективности и скорости этих правоприменительных действий.
