Материковый Китай, одна из самых строгих юрисдикций в мире для криптовалют, таких как Биткоин (BTC), по-прежнему уязвим для мошенничества с инвестициями в криптовалюту, несмотря на запрет на криптовалюту.
Правоохранительные органы китайской провинции Шэньси раскрыли схему мошенничества с криптовалютой, арестовав четырех подозреваемых, сообщило 31 июля местное информационное агентство Baidu.
Сообщается, что подозреваемые украли у жертвы, которую в отчете зовут Ван, 410 000 китайских юаней (56 800 долларов США).
Первых подозреваемых арестовали через неделю после того, как жертва подала жалобу
Жертва мошенничества обратилась в местную полицию 16 июля с заявлением о потере 410 000 юаней при инвестировании в криптовалюту онлайн.
Ван сказал, что его соблазнили инвестировать в криптовалюту через заявку от людей, с которыми он познакомился в Интернете. Сообщается, что мошенники заявили, что знают лазейку в системе, позволяющую получать гарантированную прибыль от криптовалюты.
После подачи жалобы Бюро уголовных расследований начало расследование по этому делу, сумев установить личности подозреваемых в ходе нескольких посещений и расследований.
23 июля полиция арестовала подозреваемых Чжая и Ли в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань.25 июля подозреваемые Ван и Ли были арестованы в городе Кайфэн провинции Хэнань.
Четверо подозреваемых в настоящее время задержаны по обвинению в мошенничестве, и дело находится на стадии дальнейшего расследования.
Репрессии против криптовалют в Китае продолжаются
Материковый Китай стал одной из самых скептически настроенных стран в мире по отношению к криптовалюте, введя многочисленные запреты на различные виды криптовалютной деятельности, включая торговлю и майнинг.
Последний запрет Биткоина в Китае, введенный в действие в 2021 году, затронул практически все транзакции с криптовалютой. Местные власти объявили о межведомственном пресечении криптовалют.
По теме: Материковый Китай «разбанит» Биткоин?Сообщество говорит «маловероятно»
Тем не менее, китайское правительство по-прежнему разрешает хранить криптовалюту и защищает местных инвесторов в криптовалюту, поскольку криптовалюта признается виртуальной собственностью, охраняемой законом.
Правоохранительные органы Китая активно борются с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой, а местная полиция регулярно раскрывает такие операции.
В декабре 2023 года Государственное валютное управление Китая арестовало подпольный банк, который использовал криптовалюту для оказания незаконных обменных услуг. Схема, которая имела более 1000 банковских счетов в 17 провинциях, перевела более 15,8 млрд юаней (2,2 млрд долларов США) на покупку криптовалюты на зарубежных биржах и предоставление услуг по обмену юаней.
