Комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила о судебном иске против Cash FX Group и трех физических лиц в рамках дела об инвестициях в иностранную валюту на сумму 950 миллионов долларов, затрагивающего криптовалюту.
Ответчиками выступают компания Cash FX и ее генеральный директор Уаскар Хосе Лопес Кастильо из Бразилии, The Conversion Pros и ее глава Рональд Поуп из Орегона, а также Джастин Холладей из Флориды.
По заявлению CFTC, иск был подан в пятницу в окружной суд США по среднему округу Флориды. В нем утверждается, что ответчики управляли многоуровневой финансовой пирамидой, привлекая и принимая более 950 миллионов долларов якобы для торговли розничными валютными контрактами в рамках пула сырьевых товаров.
Ведомство утверждает, что обвиняемые лживо заявляли, будто средствами пула управляют профессиональные трейдеры с помощью фирменных алгоритмов и искусственного интеллекта, обещая еженедельную доходность до 15%.
Как заявляет CFTC, компания Cash FX практически не вела реальной торговли на форексе и присвоила большую часть клиентских денег, направляя новые вклады на выплату несуществующей торговой прибыли и переводя миллионы долларов каждому из организаторов.
Кроме того, по данным регулятора, Cash FX предоставляла участникам фальшивые отчеты, в то время как общие потери инвесторов составили не менее 406 миллионов долларов.
Директор департамента правоприменения Дэвид И. Миллер отметил, что их подразделение продолжает концентрироваться на своей главной задаче — защите граждан от мошенничества и манипуляций, а данный масштабный иск подчеркивает твердую решимость пресекать незаконные схемы везде, где они выявляются.
Издание Coinelegraph сообщало 18 сентября, что CFTC направила на рассмотрение Белого дома новый документ, регулирующий рынок криптовалютных активов и сделок с ними, по мере того как ведомство усиливает контроль за цифровой индустрией.
Хотя подробности готовящихся правил не раскрываются, это произошло всего через несколько дней после того, как Сенат не смог продвинуть законопроект CLARITY Act, призванный сформировать единую федеральную правовую базу для криптовалютных рынков.
Термины в новости
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
- CLARITY Act
- Законопроект США о структуре рынка криптоактивов: делит полномочия между SEC и CFTC и определяет, когда токен считается ценной бумагой, а когда — цифровым товаром.
