Коротко
- Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда предложила ограничить ежедневные депозиты и вывод стейблкоинов суммой в 5 млн батов (около 148 000 долларов) на пользователя.
- Предложенные правила запретят переводы стейблкоинов на сторонние кошельки и потребуют от операторов обязательной проверки принадлежности счетов клиентам.
- Криптобиржи обязаны раскрывать сведения о своих маркетмейкерах, а брокерам запретят использовать провайдеров ликвидности для пар стейблкоина с батом.
- Инициатива направлена на усиление контроля за трансграничными переводами и борьбу с отмыванием денег, что ужесточает регулирование крипторынка в регионе.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда предложила ограничить ежедневные депозиты и вывод стейблкоинов суммой в 5 миллионов бат (148 000 долларов) на одного клиента у регулируемых криптовалютных операторов.
Данный лимит будет действовать раздельно для пополнения и снятия средств на каждой отдельной платформе, говорится в заявлении регулятора, опубликованном в четверг. В ведомстве пояснили, что нововведение направлено на борьбу с отмыванием денег, киберпреступностью и попытками обхода правил трансграничных денежных переводов.
Проект также запрещает переводы стейблкоинов на сторонние кошельки и с них. Операторы будут обязаны проверять, что клиенты действительно владеют счетами или кошельками, используемыми для операций.
Площадки должны будут соблюдать Правило переводов, которое обязывает поставщиков криптоуслуг собирать и передавать данные об операциях, а также применять инструменты блокчейн-аналитики для выявления кошельков, замешанных в подозрительной активности.
Согласно проекту, криптобиржи должны будут раскрывать своих маркет-мейкеров и указывать активы, для которых те обеспечивают ликвидность. Криптоброкерам запретят использовать провайдеров ликвидности для пар стейблкоин-бат. Для некоторых внебиржевых сделок устанавливается порог в 3 миллиона бат.
Эта инициатива продолжает сентябрьские консультации, в ходе которых регулятор уже предлагал ввести лимиты на переводы стейблкоинов и усилить контроль за деятельностью криптооператоров.
Термины в новости
- Стейблкоин (stablecoin)
- Криптовалюта, цена которой привязана к доллару или другому стабильному активу. Крупнейшие — USDT и USDC.
- Маркетмейкер
- Компания, которая постоянно выставляет заявки на покупку и продажу актива, обеспечивая ликвидность и узкий спред. Зарабатывает на разнице цен и вознаграждениях от бирж и проектов.
- Ликвидность
- Возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной, без заметного движения цены.
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
