Власти Соединенных Штатов произвели аресты и объявили об изъятии 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте более чем через пять лет после того, как хакеры украли 119 756 Биткоин с биржи Bitfinex.
Во вторник Министерство юстиции США заявило, что приказало арестовать Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган за предполагаемый сговор с целью отмывания криптовалюты, связанной со взломом Bitfinex в 2016 году.119 756 Биткоин (BTC) стоимостью 72 миллиона долларов на момент взлома системы безопасности хакерами в августе 2016 года сейчас оцениваются в более чем 5,1 миллиарда долларов.
После взлома 2016 года лица, связанные с украденными монетами, периодически перемещали небольшие суммы в отдельных транзакциях, оставляя большую часть средств нетронутыми. Министерство юстиции сообщило, что отследило 25 000 BTC этих переведенных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морганом. Затем специальные агенты смогли получить доступ и конфисковать более 94 000 BTC — на тот момент на сумму 3,6 миллиарда долларов — у Моргана и Лихтенштейна после того, как ордер на обыск позволил им просмотреть файлы, содержащие закрытые ключи к кошельку.
«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый арест департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря кропотливой работе правоохранительных органов ведомство в очередной раз показало, как оно может и будет следить за деньгами, в какой бы форме они ни принимались».
Помощник генерального прокурора по уголовным делам Министерства юстиции Кеннет Полите добавил, что федеральные власти имеют возможность «следить за деньгами через блокчейн». В объявлении говорилось, что Морган и Лихтенштейн использовали различные методы для отмывания незаконной криптовалюты, в том числе переход по цепочке, размещение монет на биржах и рынках даркнета и их вывод, а также автоматизацию транзакций с использованием компьютерных программ. Кроме того, пара якобы открыла бизнес-счета в Соединенных Штатах, чтобы «узаконить свою банковскую деятельность».
Обе следственные группы из ФБР и отдела по расследованию киберпреступлений Налоговой службы заявили, что работали над отслеживанием средств, полученных в результате взлома в 2016 году. Хотя ни одно из агентств не уточнило, как власти изначально пришли к Моргану и Лихтенштейну, заместитель директора ФБР Пол Эббейт сказал, что у агентства есть «инструменты для отслеживания цифрового следа».
Связанный: в 2020 году арестованы печально известные деятели криптовалюты
Действия Министерства юстиции представляют собой крупнейшую конфискацию криптовалюты государственными органами, а взлом Bitfinex в 2016 году — одну из крупнейших краж в истории криптовалютного пространства. Власти обвинили Лихтенштейна и Моргана в заговоре с целью отмывания денег и заговоре с целью обмана США. Каждому может грозить до 25 лет лишения свободы.
