Категории: Новости

Криминалистическая компания Blockchain нашла миллионы в криптовалютном кошельке, находящемся под санкциями

Компания Elliptic, специализирующаяся на безопасности и криминалистике блокчейн, сотрудничает с властями, чтобы раскрыть криптовалютные кошельки, связанные с лицами или организациями, находящимися под санкциями.

Британская компания обнаружила кошелек со «значительными запасами криптоактивов» на миллионы долларов, которые могут быть связаны с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями.

В беседе с Bloomberg 14 марта соучредитель Elliptic Том Робинсон заявил, что криптовалюта может использоваться для уклонения от санкций. Тем не менее, сейчас широко известно и общепризнано, что Россия вряд ли обратится к криптовалютным активам, чтобы обойти их.

В отчете не указывалась точная стоимость криптовалюты в обнаруженном кошельке или характер активов, которые он хранил. Робинсон добавил, что масштабы использования криптовалюты находятся под вопросом, пояснив:

«Нереалистично, что олигархи могут полностью обойти санкции, переведя все свое богатство в криптовалюту. криптовалюта легко отслеживается. криптовалюта может и будет использоваться для обхода санкций, но это не панацея».

Elliptic уже определила более 400 криптовалютных сервисов, которые позволяют анонимным пользователям торговать цифровыми активами с рублями. Он также связал более 15 миллионов криптовалютных адресов с преступной деятельностью, связанной с Россией.

Робинсон добавил, что активность некоторых из этих услуг, связанная с рублем, резко возросла за неделю до начала войны. Tornado Cash, который анонимизирует транзакции Ethereum и ERC-20, является одним из таких провайдеров, который отказался ограничивать услуги или соблюдать санкции.

«В целом уровень соблюдения санкций очень высок», — заявил Робинсон, имея в виду такие известные биржи, как Coinbase и Binance, которые выполнили запросы на санкции от мировых регуляторов.

По теме: Криптовалюта не дает России выхода из западных санкций

Elliptic также отслеживает пожертвования в криптовалюте, поддерживающие гуманитарную деятельность Украины. Его последнее обновление от 11 марта в 23:30 UTC показало, что правительству Украины и неправительственной организации, оказывающей поддержку военным, было отправлено в общей сложности 63,8 миллиона долларов.

Merkel Science использовала несколько источников для своего отчета, который показывает гораздо более высокую цифру в 93,6 миллиона долларов США в виде пожертвований в криптовалюте для Украины.

CryptoHamster

Недавние статьи

Bitcoin Whale делает ставки на 368 миллионов долларов с 40 -кратным рычагом на BTC Depline перед FOMC

Биткоин-кит делает ставки сотни миллионов на краткосрочное снижение Биткоина, в преддверии недели, заполненных ключевыми экономическими…

3 часа ago

Libra, Melania Creator’s ‘Wolf of Wall Street’ Memecoin Catches 99%

Создатель токена Libra (Libra) запустил еще один мемоин, с некоторыми из тех, что касается паттернов…

4 часа ago

Цена цепной линии может стоить до 31 доллара на следующем этапе – вот почему

Последние месяцы рыночного цикла обычно характеризуются волнующими пробегами различными активами на рынке альткойнов - период,…

4 часа ago

Биткоин испытывает «встряхивание», а не конец 4-летнего цикла: аналитики

По словам аналитиков криптовалюты, исторический бычий цикл Биткоина все еще не поврежден, несмотря на широкий…

7 часов ago

Кардано «собирается освободиться»-прорыв выше критического поставок, чтобы вызвать большой ход-аналитик

Altcoins и Cardano были пойманы в экстремальных рыночных колебаниях, с высокой волатильностью и паническими распродажами…

10 часов ago

Тонкин открытый процент взлетает на 67% после того, как Павел Дюров покинет Францию

Toncoin Open Penefic (OI) подскочил на 67% за последние 24 часа после того, как основатель…

11 часов ago