Категории: Новости

Криминалистическая компания Blockchain нашла миллионы в криптовалютном кошельке, находящемся под санкциями

Компания Elliptic, специализирующаяся на безопасности и криминалистике блокчейн, сотрудничает с властями, чтобы раскрыть криптовалютные кошельки, связанные с лицами или организациями, находящимися под санкциями.

Британская компания обнаружила кошелек со «значительными запасами криптоактивов» на миллионы долларов, которые могут быть связаны с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями.

В беседе с Bloomberg 14 марта соучредитель Elliptic Том Робинсон заявил, что криптовалюта может использоваться для уклонения от санкций. Тем не менее, сейчас широко известно и общепризнано, что Россия вряд ли обратится к криптовалютным активам, чтобы обойти их.

В отчете не указывалась точная стоимость криптовалюты в обнаруженном кошельке или характер активов, которые он хранил. Робинсон добавил, что масштабы использования криптовалюты находятся под вопросом, пояснив:

«Нереалистично, что олигархи могут полностью обойти санкции, переведя все свое богатство в криптовалюту. криптовалюта легко отслеживается. криптовалюта может и будет использоваться для обхода санкций, но это не панацея».

Elliptic уже определила более 400 криптовалютных сервисов, которые позволяют анонимным пользователям торговать цифровыми активами с рублями. Он также связал более 15 миллионов криптовалютных адресов с преступной деятельностью, связанной с Россией.

Робинсон добавил, что активность некоторых из этих услуг, связанная с рублем, резко возросла за неделю до начала войны. Tornado Cash, который анонимизирует транзакции Ethereum и ERC-20, является одним из таких провайдеров, который отказался ограничивать услуги или соблюдать санкции.

«В целом уровень соблюдения санкций очень высок», — заявил Робинсон, имея в виду такие известные биржи, как Coinbase и Binance, которые выполнили запросы на санкции от мировых регуляторов.

По теме: Криптовалюта не дает России выхода из западных санкций

Elliptic также отслеживает пожертвования в криптовалюте, поддерживающие гуманитарную деятельность Украины. Его последнее обновление от 11 марта в 23:30 UTC показало, что правительству Украины и неправительственной организации, оказывающей поддержку военным, было отправлено в общей сложности 63,8 миллиона долларов.

Merkel Science использовала несколько источников для своего отчета, который показывает гораздо более высокую цифру в 93,6 миллиона долларов США в виде пожертвований в криптовалюте для Украины.

CryptoHamster

Недавние статьи

Libra, Melania Creator’s ‘Wolf of Wall Street’ Memecoin Catches 99%

Создатель токена Libra (Libra) запустил еще один мемоин, с некоторыми из тех, что касается паттернов…

3 часа ago

Цена цепной линии может стоить до 31 доллара на следующем этапе – вот почему

Последние месяцы рыночного цикла обычно характеризуются волнующими пробегами различными активами на рынке альткойнов - период,…

4 часа ago

Биткоин испытывает «встряхивание», а не конец 4-летнего цикла: аналитики

По словам аналитиков криптовалюты, исторический бычий цикл Биткоина все еще не поврежден, несмотря на широкий…

6 часов ago

Кардано «собирается освободиться»-прорыв выше критического поставок, чтобы вызвать большой ход-аналитик

Altcoins и Cardano были пойманы в экстремальных рыночных колебаниях, с высокой волатильностью и паническими распродажами…

9 часов ago

Тонкин открытый процент взлетает на 67% после того, как Павел Дюров покинет Францию

Toncoin Open Penefic (OI) подскочил на 67% за последние 24 часа после того, как основатель…

10 часов ago

Цена биткоина снова выше 100 000 долларов? Паттерны диаграммы показывают, что будет дальше

Аналитик по криптовалюте Мэдден повысил вероятность того, что цена на биткоин снова составит более 100…

10 часов ago