Финансовая служба Великобритании расследует деятельность 50 несанкционированных криптовалютных компаний

Управление финансового надзора Соединенного Королевства, или FCA, объявило о проведении 50 активных расследований в рамках своих усилий по борьбе с незарегистрированным криптовалютным бизнесом.

В заявлении, сделанном в четверг, FCA сообщило, что за последние шесть месяцев оно открыло более 300 дел в отношении незарегистрированных криптовалютных фирм, «многие из которых могут быть мошенничеством». Кроме того, финансовый надзорный орган страны заявил, что проводит 50 активных расследований, которые могут включать уголовные расследования, в отношении уполномоченных компаний, занимающихся криптовалютой.

По данным FCA, в период с апреля по сентябрь 2021 года жители Великобритании отправили 16 400 запросов, в том числе о мошенничестве, связанном с криптовалютой. Регулирующий орган заявил, что будет использовать инструменты, включая «более настойчивый надзор и правоприменительные меры», а также «жестче относиться к фирмам, которые хотят работать» в Великобритании.

Мы применяем более настойчивый подход к борьбе с ущербом на рынке потребительских инвестиций, включая предотвращение выхода на рынок четверти новых фирм https://t.co/luByUUCaYb— Управление финансового поведения (@TheFCA), 3 марта 2022 г.

В январе финансовый надзорный орган начал консультации по предложениям, которые включали применение его правил финансового продвижения для «инвестиций с высоким риском, включая криптоактивы». Группа будет принимать отзывы до 23 марта.

криптовалютные биржи и фирмы, предоставляющие услуги, связанные с криптовалютой, должны зарегистрироваться в FCA, чтобы работать для пользователей из Великобритании. сообщалось, что по состоянию на 23 февраля 32 фирмы получили одобрение в качестве поставщиков услуг зарегистрированных криптовалютных активов в стране из примерно 200 подавших заявки. В этом году регулирующая группа предоставила лицензии на криптовалюту дочерним компаниям Uphold и eToro в Великобритании, а также Light Technology.

Связанный с: Сделка Binance Paysafe беспокоит финансовый надзор Великобритании

По всему Соединенному Королевству другие регулирующие органы приняли меры против криптовалютных фирм, часто связывая пространство с незаконными транзакциями и другой незаконной деятельностью. В декабре Управление по рекламным стандартам страны запретило рекламу нескольких крупных криптовалютных бирж, назвав рекламу европейского отделения Coinbase «вводящей в заблуждение», а рекламу от оператора Kraken Payward не содержало надлежащего предупреждения о потенциальных финансовых рисках.