Адвокат, представляющий одного из соучредителей Службы добычи криптовалюты, рассказал о том, как их уголовное дело может двигаться вперед после того, как пара получила письма «самоотверждение» от Министерства внутренней безопасности США (DHS).
В ходе подачи 11 апреля в окружном суде США в западном округе Вашингтон соучредители Hashflare Сергей Потапенко и Иван Турогин сообщили, что они получили письмо DHS, направляющее их «покинуть Соединенные Штаты» в рамках толщиния администрации Трампа для осуществления массовых депортаций. Правительственное письмо противоречило распоряжениям от судьи Роберта Ласника, который ограничивал поездки в Потапенко и Турогин в рамках их условий освобождения под залог.
В феврале граждане Эстонии признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с проволокой в рамках сделки с властями. В период с 2015 по 2019 год эти двое отвечали за обманывание пользователей хэшфлера из более чем 550 миллионов долларов. Они также собрали 25 миллионов долларов от инвесторов в 2017 году, утверждая, что создаст цифровой банк под названием Polybius. Фирма никогда не была создана.
В октябре 2022 года предъявлено обвинение, Потпопенко и Турогин были арестованы и проведены в Эстонии до их экстрадиции в США в мае 2024 года. Оба были свободны под залог с июля 2024 года, но могут столкнуться с до 20 лет тюрьмы каждый при вынесении приговора.
«[Потапенко и Турогин каждый] получили письма от DHS на их личное электронное письмо с надписью« Депорт немедленно », – сказал Cointelegraph, партнер Рид Смит Марк Бини. «Это вызвало некоторую страх, потому что [наш клиент и его соавтор], их условия освобождения включают в себя, что они соответствуют закону. И здесь у вас есть это письмо, в котором говорится, что если вы остаетесь в стране, вы нарушаете закон. И, конечно, условия под залог говорят, что они не могут покинуть район Сиэтла».
Связанный: Российский основатель Gotbit заключает соглашение о признании вины на 23 млн долларов США.
Письма DHS, приказывающие определенным людям «немедленно покинуть Соединенные Штаты», были отправлены тысячам иммигрантов, которые использовали правительственное приложение CBP One, чтобы законно войти в страну. Тем не менее, некоторые граждане сообщили, что получили одно и то же письмо в попытках президента США Дональда Трампа осуществить депортацию через его офис.
Первоначально Бини думал, что это возможно, что правительство США предположило, что Потапенко или Турогин «самооформывание» в Эстонию после того, как министерство юстиции выпустило меморандум, намекая на то, что она изменит свою правоприменительную политику в уголовных делах, связанных с криптографией. Ожидалось, что соучредители Hashflare останутся в юрисдикции, по крайней мере, до 14 августа для их слушаний.
«Я раньше не сталкивался с этой ситуацией, где у вас есть два человека в федеральном правительстве, которые говорили вам противоречивые вещи», – сказал Бини.
Адвокат добавил, что Potapenko или Turogin в настоящее время носили с ними письма, в которых говорилось, что DHS откладывает действия на их «самоотверждение» в течение одного года в случае, если власти ошибочно пытались задержать их и удалить из страны. Хотя пара все еще может получить время тюремного заключения, Potapenko, Turogin и Hashflare сообщили, что возвращают 400 миллионов долларов в виде криптовалют пользователям и «согласились на то, чтобы их интересы в активах, которые правительство замерзло в 2022 году».
«Мы попытаемся убедить судью откровенно на стороне DHS и позволить им самостоятельно оскапливать Эстонию для своих семей, потому что мы считаем, что не было никакого реального финансового вреда для клиентов хэшфлера»,-сказал Бини. «Это странный [случай], потому что для наших клиентов мы хотим быть депортированными. Наши клиенты эстонии. Их семьи являются эстонскими».
Немецкие правоохранительные органы изъяли 34 миллиона евро (38 миллионов долларов США) в криптовалюте с Exch,…
За прошедшую неделю Ethereum наблюдал возобновляемый импульс, согласуясь с более широким восстановлением на рынке криптовалют.…
Солана еще не имеет «убедительных признаков», что она может обогнать Ethereum как блокчейн, предпочитаемый для…
Японская инвестиционная фирма MetaPlanet, недавно выпускающая свою последнюю покупку Биткоин, собирает больше средств с помощью…
American Fast Food Outlet Steak 'N Shake объявил, что начнет принимать биткоин в качестве оплаты…
По словам Depladar, Decentralized Apps (DAPPS) увидели всплеск активности пользователей и вскоре бросили вызов Gaming…