Адвокаты, представляющие основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида, отметили, что, возможно, необходимо отложить уголовное разбирательство в отношении бывшего руководителя биржи криптовалют, чтобы дать ему больше времени для подготовки своей защиты.
В письме от 8 марта окружному судье Соединенных Штатов Льюису Каплану адвокаты Бэнкман-Фрид заявили, что официально они еще не выступали за изменение даты, но это может быть необходимо, поскольку они все еще ожидают «значительной части» доказательств, чтобыбыть переданы им, и в конце февраля против основателя FTX были выдвинуты новые обвинения.
Уголовный процесс должен начаться 2 октября и будет сосредоточен на обвинениях в мошенничестве, выдвинутых Министерством юстиции (DOJ).
Согласно письму, прокуроры Министерства юстиции хранят доказательства с устройств, принадлежащих Кэролайн Эллисон, бывшему генеральному директору дочерней торговой фирмы FTX Alameda Research, и Зисяо «Гэри» Вану, соучредителю FTX.
И Эллисон, и Ван признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничают с Министерством юстиции.
Юристы Bankman-Fried заявили, что они также ждут информации с «компьютеров, принадлежащих двум другим бывшим сотрудникам FTX/Alameda». Они ожидают, что доказательства с устройств «будут объемными и критически важными для защиты».
В письме также отмечалось замененное обвинительное заключение против Бэнкман-Фрид, обнародованное 22 февраля, в котором количество обвинений было увеличено с восьми до 12, а новые обвинения касались заговора и мошенничества.
Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по восьми первоначальным обвинениям, выдвинутым против него в декабре 2022 года.
Один из адвокатов Бэнкман-Фрид, Кристиан Эверделл, написал в письме:
«В зависимости от объема дополнительного обнаружения и сроков производства может потребоваться запросить отсрочку судебного разбирательства, которое в настоящее время запланировано на 2 октября 2023 года».
«Хотя в настоящее время мы не подаем такое заявление, мы хотели бы отметить этот вопрос для суда сейчас», — добавил Эверделл.
Связанный: Пикник юристов: советники и консультанты FTX заработали 34 миллиона долларов в январе
Бэнкман-Фрид в настоящее время выпущен под залог в размере 250 миллионов долларов. Он находится под домашним арестом в Пало-Альто, штат Калифорния, в доме своих родителей, и его деятельность в Интернете ограничена.
График суда и условия залога будут обсуждаться на слушаниях в пятницу, 10 марта.
Основатель FTX также сталкивается с отдельными гражданскими исками, связанными с мошенничеством, от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам (SEC) — оба были отложены до завершения уголовного процесса над Бэнкманом-Фридом.
Термины в новости
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
