Alameda Research обвиняется в даче взяток китайским чиновникам с целью вернуть 1 миллиард долларов на биржевых счетах

В ходе суда над Сэмом Бэнкман-Фридом, основателем криптовалютной биржи FTX, шокирующие разоблачения появились из показаний бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон.

Согласно отчету TechCrunch, Эллисон показал, что фирма по торговле криптовалютой платила китайским чиновникам за разблокировку их торговых счетов Alameda на OKX и Huobi в Китае.

Судья Льюис Каплан уточнил, что Бэнкман-Фриду не предъявлено обвинение во взяточничестве по этому делу. Тем не менее, доказательства были представлены, чтобы продемонстрировать доверие, уверенность и мотивацию между Бэнкман-Фридом и Эллисоном.

Бывший генеральный директор Alameda Research раскрыл скрытые платежи китайским чиновникам

По показаниям Эллисона, пока Бэнкман-Фрид был генеральным директором в 2020 году, были заморожены счета на сумму около $1 млрд.

В ноябре 2021 года Бэнкман-Фрид заявил, что его коллега Дэвид Ма, имевший связи в Китае, нашел способ разморозить счета.

Эллисон, который к тому времени стал со-генеральным директором Alameda, осуществил переводы криптовалюты на общую сумму от 100 до 150 миллионов долларов для повторного открытия счетов, не зная, что платежи были произведены китайским чиновникам.

Эллисон заявила, что Бэнкман-Фрид и Сэм Трабукко через чат Signal проинструктировали ее произвести платежи.

Прежде чем счета были вновь открыты, Эллисон сообщил, что сотрудники Alameda изучали различные стратегии, чтобы разблокировать счета, в том числе с привлечением юристов и правительственных чиновников.

Эллисон показал, что они даже рассматривали возможность использования тайских проституток для открытия счетов на биржах для облегчения перевода средств, но эти усилия не увенчались успехом.

Одна торговка из Аламеды, «Ханди», подала в отставку в начале января 2022 года из-за своего несогласия давать взятки китайским чиновникам, поскольку ее отец занимал государственную должность.

Столкновение в зале суда

Эллисон показала, что у Ханди был ожесточенный спор с Бэнкман-Фрид по этому поводу, во время которого он якобы сказал ей «заткнись». Через месяц после отставки Ханди Трабукко спросил в чате Signal, немедленно ли сообщил о них отец Ханди, на что Бэнкман-Фрид ответил «лол».

Эллисон поделился с прокурорами списком, содержащим записи, в одной из которых говорилось о выплате «150 миллионов долларов за штуку?»о деньгах, переданных для восстановления счетов.

Согласно отчету, Эллисон объяснила, что она не хотела прямо заявлять в письменной форме, что платеж был произведен Китаю для разблокировки счетов, опасаясь, что эта информация может быть раскрыта и использована против Alameda Research в суде.

Адвокат Бэнкман-Фрида Марк Коэн попытался опровергнуть заявление Эллисона об уклонении от письменных доказательств выплат, но судья Каплан отклонил это требование.

Судебный процесс продолжает раскрывать новые детали и обвинения, проливая свет на действия и мотивацию вовлеченных лиц, и криптовалютное сообщество с нетерпением ожидает дальнейшего развития событий и последующего результата судебного разбирательства.

Общая рыночная капитализация криптовалют резко снижается на дневном графике. Источник: TOTAL на TradingView.com.

Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com