Американские законодатели начали расследование в отношении нескольких андеррайтеров Уолл-стрит, в том числе Dominari Securities, чья материнская компания связана с семьей Трампа, по поводу их роли в привлечении китайских компаний на фондовые рынки США, которые позже были связаны со схемами манипулирования акциями.
В понедельник Специальный комитет Палаты представителей по Китаю под председательством представителя Джона Муленаара и члена палаты представителей Ро Ханна в качестве высокопоставленного члена разослал письма трем американским компаниям — D. Boral Capital, Dominari Securities и Revere Securities — с просьбой предоставить информацию о китайских первичных публичных размещениях (IPO), которые они помогли гарантировать.
«Эти мошеннические центры обманывают американские домохозяйства посредством скоординированных схем манипулирования акциями с участием китайских подставных компаний, котирующихся на американских биржах, чему ваша фирма, судя по всему, содействует», — написали законодатели.
Китайские компании предположительно использовали IPO в США, чтобы взвинтить цены на свои акции посредством скоординированной торговли и продвижения, а затем продали акции розничным инвесторам, прежде чем акции рухнули. В некоторых случаях десятки аккаунтов якобы размещали почти идентичные ордера на покупку выше цены IPO, временно повышая оценку, прежде чем инсайдеры продали свои доли.
Китайские фондовые схемы отнимают миллиарды у инвесторов
Законодатели привели оценки, что с 2023 года из-за таких схем было истощено около 16 миллиардов долларов богатства американских инвесторов. Они также указали на данные ФБР, показывающие 300-процентное увеличение количества жалоб, связанных со случаями манипулирования акциями в Китае.
В ходе расследования запрашивается документация от андеррайтеров, включая сообщения, торговые записи, источники финансирования и политику комплексной проверки, связанную с китайскими IPO.
Комитет заявил, что изучает вопрос о том, могли ли финансовые посредники США непреднамеренно способствовать осуществлению схем манипулирования, связанных с китайскими эмитентами. Фирмы попросили представить запрошенные документы к пятнице.
Dominari попала под пристальное внимание в ходе китайского расследования акций
Одной из брокерских фирм, упомянутых в расследовании, является Dominari, которая связана с семьей Трампа. Расположенный в Башне Трампа в Нью-Йорке, он принадлежит Dominari Holdings, где Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, является четвертым по величине акционером. Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший вошли в консультативный совет компании в феврале 2025 года.
В прошлом году Dominari помогла собрать средства для Thumzup, публичной компании, которая приняла казначейскую стратегию Биткоин (BTC), а также привлекла миллионы долларов инвестиций от Дональда Трампа-младшего.
