Anchorage Digital Faces Cruitiny of Us Национальной безопасности – отчет

По сообщениям, Целевая группа Министерства внутренней безопасности США в Эль-Дорадо начала расследование в области цифрового банка Анкориджа, фирмы по криптовалюте Уолл-стрит.

Согласно отчету Баррона от 14 апреля, члены Целевой группы связались с бывшими сотрудниками компании за последние недели, чтобы изучить ее практику и политику. Ссылаясь на неопознанные источники, в отчете утверждается, что расследование рассматривает потенциальные финансовые преступления в Анкоридже.

Сообщенная целевая группа на родине намекает на межнациональную финансовую деятельность. Основанная в 1992 году, целевая группа Эль -Дорадо сосредоточена на «транснациональной деятельности отмывания денег» и финансовых преступлениях, осуществляемых организациями.

Анкоридж является соучредителем португальского американского предпринимателя Диого Моника и Натана МакКоли, согласно его веб-сайту. Наряду со своими американскими предприятиями, Анкоридж работает в Сингапуре и Португалии. Его инвесторы включают в себя Андрессен Горовиц, Goldman Sachs и Visa, среди прочих.

Anchorage Digital является единственным федеральным дипломированным банком криптовалюты в Соединенных Штатах. В январе 2021 года он получил свой чартер национального трастового банка от Управления контролера валюты (OCC).

Несмотря на свою усовершенствованную регуляторную позицию, Anchorage Digital столкнулся с нормативными проблемами в США. В апреле 2022 года OCC издал приказ о согласии против Банка на недостатки в своем Законе о банковской секретности и программы соответствия отмывания по борьбе с деньгами. В то время компании было приказано создать комитет для решения предполагаемых вопросов под надзором OCC.

Cointelegraph обратился к Анкориджу для комментариев, но не получил ответа во время публикации.

Анкоридж криптовалюта

Анкоридж был основан в 2017 году, и с тех пор расширяет свою криптовалюту с услугами для институциональных клиентов. Компания является хранителем фондов биткоин-битрока (ETF) наряду с Coinbase и Bitgo. С момента его запуска в январе 2024 года фонды BlackRock привлекли более 35,5 миллиардов долларов в виде кумулятивного притока.

Еще один из клиентов Анкориджа – Кантор Фицджеральд. Компания предложила поддержание и управление по обеспечению залога для биткоин -холдингов Кантора с марта 2025 года. Анкоридж сообщил о активах в размере более 50 миллиардов долларов в 2024 году.

Среди участников поддержания Анкориджа такие игроки, как Ripple, Kraken, Taurus и Fireblocks, но хранение цифровых активов также привлекло традиционные финансовые учреждения в поле для криптовалюты. HSBC, Citi и BNY Mellon – самый старый банк Америки – также конкурируют за защиту активов криптовалюты для институциональных клиентов.

По словам Адама Левина, старшего вице -президента по корпоративному развитию «Fireblocks», на рынке США не хватает квалифицированных хранителей для цифровых активов. «[…] для некоторых участников рынка есть ограниченные варианты, чтобы сохранить свои цифровые активы в безопасности через квалифицированный хранитель», – сказал Левин Cointelegraph в предыдущем интервью.

Опрос 2025 года, проведенный EY, показывает, что 59% институциональных инвесторов планируют распределить более 5% своих активов под управлением криптовалютам, что указывает на растущий спрос на услуги по опеке институционального уровня.