Федеральная судебная система Аргентины распорядилась заморозить активы, принадлежащие американскому промоутеру Хейдену Дэвису и двум предполагаемым посредникам, связанным с рухнувшим токеном Libra, что углубляет расследование одного из крупнейших криптовалютных скандалов в Латинской Америке.
По сообщениям, приказ, изданный судьей Марсело Мартинесом де Джорджи, распространяется на цифровые кошельки, банковские счета и активы недвижимости Дэвиса, аргентинского оператора Орландо Родольфо Меллино и колумбийского трейдера Фавио Камило Родригеса Бланко.
Прокуроры заявили, что замораживание активов было необходимо для предотвращения перевода активов, которые могут представлять собой доходы от мошенничества, поскольку следователи работают над отслеживанием денежного следа, стоимость которого оценивается примерно в 100–120 миллионов долларов.
Постановление предписывает Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) уведомить всех поставщиков услуг виртуальных активов в стране, гарантируя, что замораживание активов будет распространено на местные криптовалютные платформы.
Новое развитие скандала с токенами Libra
Дело сосредоточено на Libra, мемкоине, которая получила распространение в феврале после того, как президент Аргентины Хавьер Милей ненадолго продвинул Дэвиса в посте в социальных сетях в качестве советника по блокчейну и искусственному интеллекту. В течение нескольких часов цена токена выросла, а затем рухнула, уничтожив около 250 миллионов долларов США у более чем 40 000 розничных инвесторов.
Дэвис, который также продвигал другие токены на основе мемов, был назван центральной фигурой в схеме мемкоинов. В мае американский судья в Нью-Йорке заморозил 57 миллионов долларов США в стейблкоинах USDC, связанных с Дэвисом и его сотрудниками на ныне несуществующей бирже Meteora.
Позже судья отменил мораторий, постановив, что Дэвис и бывший генеральный директор Meteora Бен Чоу не пытались перевести средства и что реституция остается возможной.
В иске, возбужденном американскими и латиноамериканскими инвесторами, Дэвис, Чоу и другие обвиняются в координации «вытягивания ковра». Истцы ссылались на Закон RICO, утверждая, что Libra и M3M3, еще один проект Дэвиса, являются частью продолжающейся схемы организованного мошенничества.
Связанный: Партия Милея побеждает на промежуточных выборах, но криптовалюта не будет праздновать
Политические и трансграничные последствия
Хотя против президента Милеи не было возбуждено никаких уголовных обвинений, аргентинское расследование привлекло внимание, поскольку переводы криптовалюты Дэвисом предположительно совпадали с политическими встречами на высоком уровне.
В судебных документах описываются посредники, конвертирующие токены в наличные, когда Дэвис встретил Милей в Casa Rosada, что подогревает более широкую полемику о «криптогейте», которая доминировала в заголовках аргентинских газет.
Несмотря на это, судья Мартинес де Джорджи подчеркнул, что замораживание активов будет действовать только до тех пор, пока это необходимо для обеспечения доказательств и сохранения любого потенциального возмещения ущерба инвесторам.
Скоординированные действия в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке представляют собой редкий случай, когда суды на двух континентах обращаются к одной и той же схеме, основанной на блокчейне.
Для регулирующих органов скандал с Libra подчеркивает, как трансграничное правоприменение и политические запутывания все больше переплетаются с расследованиями криптовалют.
Несмотря на то, что она была втянута в скандал, аргентинская партия La Libertad Avanza, возглавляемая Милей, выиграла промежуточные выборы, позиционируя президента как ведущего претендента на президентскую гонку в октябре 2027 года.
