Австралиец признал себя виновным в своем участии в продвижении услуг кредитования криптовалюты для ныне несуществующей криптовалютной биржи Bitconnect — печально известной организации, которая предположительно действовала как схема Понци и закрылась в 2018 году на фоне обвинений в мошенничестве на сумму более 2,4 миллиарда долларов.
«Г-н Бигаттон давал консультации по финансовым продуктам, не имея лицензии австралийских финансовых услуг или разрешения на предоставление финансовых услуг в отношении кредитной платформы», — заявила Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам (ASIC) в заявлении от 17 мая.
ASIC утверждает, что в качестве национального промоутера BitConnect Джон Луи Энтони Бигаттон шесть раз давал советы по финансовым продуктам в разных местах по всей Австралии, на четырех семинарах и в двух постах в социальных сетях.
«Г-н Бигаттон проводил рекламную деятельность BitConnect и Кредитной платформы в социальных сетях, на семинарах, которые он проводил в различных местах по всей Австралии, а также посредством личных встреч с инвесторами».
Кредитная платформа BitConnect рекламировалась как инвестиционная возможность, побуждая инвесторов покупать монету BitConnect (BCC) через ее веб-сайт.
Инвесторы могли бы одолжить BCC на фиксированный срок в обмен на высокие процентные ставки. После инвестирования они не могли контролировать свои кредиты или снимать деньги до тех пор, пока не закончился период кредитования. По данным IRS, это якобы было создано таким образом, чтобы платформа могла работать как схема Понци, выплачивая ранним инвесторам BitConnect деньги от более поздних инвесторов.
Слушание по приговору назначено на 5 июля.
По теме: Криптовалютный человек признал себя виновным в мошенничестве после обещания 60% «фиктивных» доходов
BitConnect был запущен в феврале 2016 года и управлял платформой и цифровой валютой, а затем закрылся в январе 2018 года, а основатели в конечном итоге исчезли вместе с деньгами инвесторов. Местонахождение основателя Сатиша Кумбхани до сих пор неизвестно.
Несколько лет спустя, в январе 2023 года, Окружной суд США Южного округа Калифорнии постановил вернуть 17 миллионов долларов за мошенническую схему.
Группа жертв мошенничества с криптовалютой в рамках инвестиционной схемы BitConnect получила некоторую передышку от многомиллиардной схемы мошенничества после того, как суд постановил, что они получат долю в возмещении ущерба в размере 17 миллионов долларов.
