Национальное агентство финансовой разведки Австралии назвало криптовалюту приоритетом на предстоящий год и создает новую рабочую группу для борьбы с поставщиками криптовалютных банкоматов, которые могут пренебрегать законами о борьбе с отмыванием денег.
В заявлении от 6 декабря генеральный директор Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) Брендан Томас заявил, что правительственное агентство смещает фокус на индустрию криптовалют в 2025 году.
«Криптовалютные и криптовалютные банкоматы являются привлекательными способами для преступников, желающих отмывать деньги, поскольку они широко доступны и осуществляют практически мгновенные и необратимые переводы», — сказал он, добавив:
«Это первый шаг в стремлении AUSTRAC сократить преступное использование криптовалюты в Австралии. Мы сосредоточимся на этой отрасли в течение следующего года».
По данным AUSTRAC, целевая группа сосредоточится на обеспечении того, чтобы операторы криптовалютных банкоматов соответствовали минимальным стандартам, чтобы минимизировать риск прохождения незаконных наличных денег через автоматы.
Ведущие поставщики криптовалютных банкоматов в Австралии включают Coinflip, в конюшне которого 680 банкоматов;Localcoin — 465;и Cryptolink — 75.
Операторы криптовалютных банкоматов уже обязаны регистрироваться в AUSTRAC, осуществлять мониторинг транзакций и проверять информацию пользователей по принципу «Знай своего клиента» (KYC).
Ожидается, что они также будут сообщать о подозрительной деятельности и предоставлять отчеты о пороговых транзакциях для внесения и снятия наличных на сумму более 6500 долларов США (10 000 австралийских долларов).
Томас сказал, что любые операции, уличенные в нарушении закона, «рискуют подвергнуться значительным финансовым штрафам».
По теме: количество криптовалютных банкоматов в Австралии выросло в 17 раз на фоне опасений по поводу их использования злоумышленниками
«По мере роста использования криптовалюты будет расти и преступная эксплуатация, поэтому эта целевая группа будет работать над устранением несоответствующих операций с высоким уровнем риска», — добавил он.
Наказания за отмывание денег в Австралии могут включать до 12 лет тюремного заключения и штрафы на сумму до 102 072 долларов США (158 400 австралийских долларов) или и то, и другое.
Если стоимость отмытых средств превышает 644 400 долларов США (1 миллион австралийских долларов), это влечет за собой тюремное заключение сроком до 25 лет и штраф в размере 214 585 долларов США (333 000 австралийских долларов) или и то, и другое.
Австралия становится центром криптовалютных банкоматов
Австралия является третьим по величине центром банкоматов Биткоин (BTC) и криптовалют. Данные Coin ATM Radar показывают более 1302 банкоматов по сравнению с 67 в августе 2022 года.
AUSTRAC сообщил, что в его книгах зарегистрировано 400 бирж цифровых валют, но лишь небольшое количество из них имеют криптовалютные банкоматы.
Исторически Австралия была медленным рынком для криптовалютных банкоматов. В конце 2022 года внедрение выросло в геометрической прогрессии после того, как на рынок начали выходить частные фирмы.
К апрелю 2023 года количество биткоин-банкоматов в Австралии превысило количество банкоматов в Азии, в которую входят такие крупные экономики, как Китай, Япония, Сингапур и Индия.
В настоящее время в США находится наибольшее количество биткоин-банкоматов по всему миру: 31 647 автоматов представляют более 81% мирового рынка. Канада занимает второе место, представляя 7,8% мирового рынка с 3022 криптовалютными банкоматами.
