Австралийский регулятор требует победы над Bit Trade от Kraken в федеральном суде

Федеральный суд Австралии вынес решение в пользу финансового регулятора страны ASIC против Bit Trade, оператора криптовалютной биржи Kraken в Австралии.

Суд установил, что Bit Trade не выполнила обязательства по проектированию и распространению и действовала как кредитная организация без лицензии.

В сентябре 2023 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) инициировала гражданский иск против Bit Trade, утверждая, что ее продукт маржинальной торговли был запущен без определения целевого рынка с указанием соответствующих клиентов.

В своем решении от 23 августа судья Джон Николас установил, что, «выдавая Продукт розничным клиентам без предварительного определения целевого рынка для Продукта», Bit Trade нарушила эти юридические требования.

Обязательства по проектированию и распространению требуются по закону для предложения финансовых продуктов в Австралии. У них есть особые требования к фирмам: разрабатывать продукты для удовлетворения заранее определенных потребностей клиентов, а затем распространять их по целевому плану.

В то же время ASIC утверждала, что, поскольку продукт Bit Trade позволял клиентам получать продление кредита на сумму, в пять раз превышающую стоимость активов, которые они использовали в качестве залога, он работал как кредитная линия в нарушение правил.

Связанный: ASX подала в суд из-за предыдущих заявлений о своем ныне заброшенном блокчейн-проекте

«Предоставление продления маржи в национальной валюте, в том числе в австралийских долларах или долларах США, приводит к возникновению «отложенного долга», который возникает у клиента, когда ему предоставляется продление маржи», – заявил судья Николас в своем решении.

Затем он «станет подлежащим оплате после того, как клиент перестанет иметь право на получение продления маржи. Отсюда следует, что Продукт представляет собой кредитную линию».

ASIC и Bit Trade было дано семь дней на согласование деклараций и судебных запретов. ASIC заявила, что будет добиваться финансовых санкций против Bit Trade.

Кракен разочарован, но готов подчиниться

Заместитель председателя ASIC Сара Корт заявила, что этот случай посылает сигнал индустрии криптовалют «соблюдать нормативные обязательства» во время работы в Австралии.

«Сегодняшний результат является важным напоминанием криптовалютной индустрии о важности соблюдения обязательств по проектированию и распространению», — сказала она.

«Это законное требование, чтобы финансовые продукты распространялись среди потребителей надлежащим образом».

В сообщении Cointelegraph представитель Kraken заявил, что, хотя они «разочарованы сегодняшним решением», они полностью «готовы и готовы подчиниться решению суда».

«Сегодняшнее решение является еще одним напоминанием о том, что криптоактивы являются новой технологией», — сказал представитель.

«Мы рады, что судья понял нюансы в этом деле и признал проблемы в применении существующей нормативной базы к инновационным технологиям».

В 2020 году американская биржа криптовалют Kraken приобрела старейшую в Австралии биржу криптовалют Bit Trade, получив лицензию на работу в Австралии.