Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала судебный иск против Binance Australia Derivatives, платформы для торговли криптовалютными деривативами, заявив о серьезных нарушениях в защите потребителей.
В пресс-релизе от 18 декабря регулятор заявил, что Binance неверно классифицировала более 500 розничных клиентов как оптовых инвесторов в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, лишив их правовой защиты, предоставляемой им в соответствии с финансовым законодательством Австралии.
Связанный: Binance обвинен в краже IP из-за токена PNUT владельцем белки Peanut
Обвинения в защите прав потребителей
В документации ASIC заявляет, что розничные клиенты имеют право на более строгую защиту потребителей, включая доступ к Заявлению о раскрытии информации о продукте (PDS), определению целевого рынка (TMD) и внутренним процессам разрешения споров.
Заместитель председателя ASIC Сара Корт раскритиковала системы соответствия Binance, назвав их «крайне неадекватными», и заявила, что многие клиенты понесли значительные финансовые потери из-за надлежащей защиты.
Связанный: Австралия оштрафовала оператора Kraken на 5 миллионов долларов за нарушение нормативных требований
Предполагаемые нарушения нормативных требований
В иске указано несколько нарушений нормативных требований, в том числе отказ Binance выдать PDS или TMD, неадекватные механизмы разрешения споров и отсутствие обучения сотрудников для обеспечения соблюдения лицензии на финансовые услуги. ASIC также обвинил Binance в неспособности предоставлять услуги «эффективно, честно и справедливо».
В апреле 2023 года, после проверки операций криптовалютной биржи, ASIC аннулировала австралийскую лицензию Binance на финансовые услуги «в ответ на запрос об аннулировании со стороны организации».
Связанный: Coinbase обвинена в манипулировании рынком, Kraken Australia оштрафована на 5 миллионов долларов: закон расшифрован
ASIC введет обязательное лицензирование криптовалют
Этот случай отражает растущее внимание ASIC к индустрии криптовалют. Недавно регулятор оштрафовал австралийского оператора Kraken на 12,8 миллиона долларов за нарушения нормативных требований. ASIC также готовит новые инструкции, требующие от криптовалютных бирж получения лицензий на финансовые услуги в соответствии с Законом о корпорациях.
В сентябре комиссар ASIC Алан Киркланд заявил, что регулятор готовит новое руководство, требующее от криптовалютных бирж получения лицензий на финансовые услуги.
По данным The Australian Financial Review (AFR), лицензионные требования выходят за рамки требований, касающихся бирж цифровых валют.
Киркланд раскрыл планы властей на саммите AFR по криптовалютам и цифровым активам в Сиднее 23 сентября и заявил, что регулятор считает, что Закон о корпорациях распространяется на основные криптовалютные активы, такие как Биткоин (BTC) и Эфир (ETH).
Тем временем Binance сталкивается с обвинениями в краже интеллектуальной собственности в США. Марк Лонго, владелец Peanut the Squirrel, направил Binance письмо о прекращении противодействия, обвинив его в нарушении прав на товарный знак в связи с мемкоином на тему PNUT.
