Binance оштрафована на $3 млн за незаконные операции в Нидерландах

В Нидерландах на крупную мировую криптовалютную биржу Binance наложен штраф из-за того, что она не получила разрешения регулирующих органов на работу в стране.

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал Binance Holdings на 3,3 миллиона евро (3,3 миллиона долларов) за предоставление услуг местной криптовалюты без регистрации в органах власти. Центральный банк Нидерландов официально объявил в понедельник, что регулятор наложил административный штраф в апреле 2022 года.

DNB указал, что любая компания, предлагающая криптовалютные услуги в Нидерландах, обязана зарегистрироваться в центральном банке в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Регулятор также упомянул, что DNB ранее опубликовал публичное предупреждение Binance 18 августа 2021 года.

Согласно объявлению, DNB применил к Binance больший штраф из-за больших объемов торгов на платформе. По данным регулятора, у Binance было «очень большое количество клиентов в Нидерландах», а ее ежедневные объемы торгов составляли «13,7 млрд долларов».

Увеличение штрафа также было связано с длительными нарушениями со стороны Binance, заявили в DNB. По данным банка, нарушения происходили с мая 2020 года, когда DNB ввел обязательство по регистрации, до закрытия банком расследования в декабре 2021 года. «Поэтому DNB считает эти нарушения очень серьезными», — отметил регулятор.

Центральный банк также упомянул, что Binance подала заявку на регистрацию, и в настоящее время решается процесс регистрации. Поскольку биржа перешла к соблюдению закона и стала прозрачной в отношении своих деловых операций, DNB уменьшил общую сумму штрафа на 5%, отмечается в объявлении.

Связанный: Binance получает регистрацию VASP для своей испанской дочерней компании от Банка Испании

Представитель Binance сообщил Cointelegraph, что компания достигла критической вехи в соблюдении нормативных требований Нидерландов через местную организацию Binance Nederland BV. Это событие знаменует собой долгожданный поворот в нашем продолжающемся сотрудничестве с Центральным банком Нидерландов, а также в растущем взаимодействии фирмы с глобальными регулирующими органами, сказал представитель, добавив:

«Хотя мы не разделяем одинакового мнения по каждому аспекту решения, мы глубоко уважаем авторитет и профессионализм голландских регулирующих органов в обеспечении соблюдения правил по своему усмотрению. Теперь, когда это позади, мы можем продолжать использовать более традиционную операционную модель вНидерланды.”

Binance прямо не подтвердила и не опровергла Cointelegraph, заплатила ли фирма штраф до сих пор или нет. Согласно объявлению, Binance возражала против штрафа 2 июня 2022 года.