Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) наложило штраф в размере 188,2 миллиона рупий (2,25 миллиона долларов США) на криптовалютную биржу Binance за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег.
Индийское подразделение по борьбе с отмыванием денег объявило в четверг, 19 июня, что наказание применяется за многочисленные нарушения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Предыстория дела
Binance действует как поставщик услуг виртуальных цифровых активов, что квалифицирует ее как отчитывающуюся организацию (RE) в соответствии с разделом 2(sa)(vi) PMLA. Это назначение требует ведения и отчетности по транзакциям, а также обеспечения надежных мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Однако расследование FIU-IND показало, что Binance не выполнила эти обязательства при предоставлении услуг индийским клиентам. В январе 2024 года индийские власти направили Binance и нескольким другим оффшорным криптовалютным биржам уведомления с указанием причин и удалили их из Индии за «незаконную деятельность».
В мае Binance стала первой офшорной организацией, связанной с криптовалютой, наряду с KuCoin, получившей одобрение Отдела финансовой разведки Индии (FIU). Разрешение было получено при условии уплаты штрафа после слушания в ПФР.
Нарушения и нормативные меры
Однако в заявлении ПФР отмечается, что после рассмотрения письменных и устных заявлений директора Binance, FIU-IND, на основе имеющихся в протоколе материалов было установлено, что обвинения против Binance были обоснованными.
Связанный: Высокий суд Нигерии отклонил иск руководителя Binance по поводу задержания
Штраф FIU-IND на Binance ссылается на многочисленные нарушения, в том числе неспособность вести и сообщать записи о транзакциях, не предоставлять необходимую информацию властям и не сохранять записи в соответствии с требованиями.
Нормативные штрафы из других стран
В мае Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) объявил, что налагает на Binance административный штраф в размере 4,4 миллиона долларов за неспособность зарегистрировать и сообщить о крупных транзакциях с цифровыми активами.
По данным регулятора, Binance не смогла зарегистрироваться в качестве компании по оказанию иностранных денежных услуг и сообщить о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов США.
Однако биржа криптовалют подала апелляцию против директора FINTRAC по обвинению в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).
В феврале власти Нигерии задержали двух руководителей Binance после обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в компании.
