Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) наложило штраф в размере 188,2 миллиона рупий (2,25 миллиона долларов США) на криптовалютную биржу Binance за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег.
Индийское подразделение по борьбе с отмыванием денег объявило в четверг, 19 июня, что наказание применяется за многочисленные нарушения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Binance действует как поставщик услуг виртуальных цифровых активов, что квалифицирует ее как отчитывающуюся организацию (RE) в соответствии с разделом 2(sa)(vi) PMLA. Это назначение требует ведения и отчетности по транзакциям, а также обеспечения надежных мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Однако расследование FIU-IND показало, что Binance не выполнила эти обязательства при предоставлении услуг индийским клиентам. В январе 2024 года индийские власти направили Binance и нескольким другим оффшорным криптовалютным биржам уведомления с указанием причин и удалили их из Индии за «незаконную деятельность».
В мае Binance стала первой офшорной организацией, связанной с криптовалютой, наряду с KuCoin, получившей одобрение Отдела финансовой разведки Индии (FIU). Разрешение было получено при условии уплаты штрафа после слушания в ПФР.
Однако в заявлении ПФР отмечается, что после рассмотрения письменных и устных заявлений директора Binance, FIU-IND, на основе имеющихся в протоколе материалов было установлено, что обвинения против Binance были обоснованными.
Связанный: Высокий суд Нигерии отклонил иск руководителя Binance по поводу задержания
Штраф FIU-IND на Binance ссылается на многочисленные нарушения, в том числе неспособность вести и сообщать записи о транзакциях, не предоставлять необходимую информацию властям и не сохранять записи в соответствии с требованиями.
В мае Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) объявил, что налагает на Binance административный штраф в размере 4,4 миллиона долларов за неспособность зарегистрировать и сообщить о крупных транзакциях с цифровыми активами.
По данным регулятора, Binance не смогла зарегистрироваться в качестве компании по оказанию иностранных денежных услуг и сообщить о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов США.
Однако биржа криптовалют подала апелляцию против директора FINTRAC по обвинению в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).
В феврале власти Нигерии задержали двух руководителей Binance после обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в компании.
Бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон, которая признала себя виновной по уголовным обвинениям в…
BitGo, хранитель криптовалюты в США, запустил регулируемую платформу, предназначенную для хранения и управления собственными токенами…
Второй квартал 2024 года у Avalanche (AVAX) был ужасным по нескольким стандартам: значительное снижение рыночной…
Linux Foundation создал фонд в качестве головной организации по открытому исходному коду для децентрализованных экосистем.…
Инвесторы снова накапливают биткоин (BTC), несмотря на предыдущее снижение цен. Отчеты показывают, что биткоин на…
Комитет политических действий Protect Progress (PAC) потратил около 7,8 миллиона долларов на поддержку кандидатов от…