Binance под наблюдением FRA в течение следующих 3 лет: отчет

По сообщениям источников, знакомых с вопросом, Министерство юстиции США (DOJ) назначило международную консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) для обеспечения соответствия криптовалютной биржи Binance нормативным требованиям в течение следующих трех лет.

В рамках сделки о признании вины Binance в ноябре 2023 года, когда она признала себя виновной в отмывании денег и других федеральных обвинениях, а также была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов, ключевым моментом было назначение сторонней юридической фирмы для контроля за соблюдением биржой требований в течение следующих трех лет.требование.

Согласно сообщению Bloomberg от 10 мая, FRA будет иметь доступ к внутренним записям, помещениям и сотрудникам, чтобы предоставлять правительству обновленную информацию о деятельности компании.

Контракт считается очень прибыльным, предлагая «стабильный поток оплачиваемых часов».

Сообщается, что юридическая фирма Sullivan and Cromwell изначально была первой в очереди на получение контракта, но предыдущая работа фирмы с конкурирующей криптовалютной биржей FTX до ее банкротства заставила правительство выбрать другое направление.

17 февраля сообщалось, что кредиторы FTX утверждали, что Салливан и Кромвель активно участвовали в «многомиллиардном мошенничестве FTX Group».

«S&C знала о бездействии FTX US и FTX Trading Ltd., лживом и мошенническом поведении, а также о незаконном присвоении средств участников группы», — заявили кредиторы в судебном заявлении в рамках группового иска.

https://twitter.com/sunil_trades/status/1788993850863681620?ref_src=twsrc%5Etfw

Тем не менее, как сообщается, ожидается, что Салливан и Кромвель будут выбраны на отдельную пятилетнюю роль по мониторингу Binance, представляя Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.

Связанный: Binance получила одобрение ПФР на возвращение в Индию

Это назначение произошло всего через несколько недель после того, как бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к тюремному заключению.

30 апреля Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за неподдержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег на бирже криптовалют.

Хотя прокуроры первоначально добивались трехлетнего тюремного заключения, судья Джонс принял решение о более коротком приговоре, заявив, что нет никаких доказательств того, что Чжао был напрямую проинформирован о конкретной незаконной деятельности в Binance.