Криптовалютная биржа Binance подала апелляцию на штраф в размере 4,4 миллиона долларов, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае.
5 июня в Федеральный суд Канады Binance Holdings Limited подала уведомление об установленной законом апелляции против директора FINTRAC по обвинениям в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).9 мая регулятор объявил, что оштрафовал Binance на сумму более 6 миллионов канадских долларов — примерно 4,4 миллиона долларов — за нарушения, в том числе за отказ зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей услуги иностранным денежным средствам, и сообщить о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов США.
Сообщается, что в своем обращении Binance заявила, что не предоставляет свои услуги резидентам Канады. Биржа объявила о планах покинуть канадский рынок в мае 2023 года, обвинив в этом регуляторную среду. Коинтелеграф обратился к Binance за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.
Связанный: Канаде не хватает участия законодателей в вопросах криптовалюты — исполнительный директор Coinbase
Решение FINTRAC было отделено от юридических сложностей, с которыми Binance сталкивается в других странах. В ноябре 2023 года фирма достигла соглашения с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов, которое потребовало от тогдашнего генерального директора Чанпэн Чжао уйти в отставку. Чжао признал себя виновным в одном уголовном преступлении и отбывает четырехмесячный срок в федеральной тюрьме.
В феврале власти Нигерии задержали двух руководителей Binance после обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в компании. Надим Анджарвалла, гражданин Великобритании и Кении, сбежал из-под стражи в Нигерии и на момент публикации находился в Кении. Сообщается, что Тигран Гамбарян, бывший специальный агент Налоговой службы США, заразился малярией во время своего задержания в Нигерии.
Федеральный судья Техаса отклонил иск, поданный фирмой по разработке блокчейн Consensys против Комиссии по ценным…
Судья одобрил свертывание Terraform Labs своей деятельности в рамках плана банкротства фирмы в США.Согласно сообщению…
Dfinity, швейцарский фонд, стоящий за блокчейном интернет-компьютерного протокола (ICP), подписал письмо о намерениях (LOI) с…
Прокуроры Южного округа Нью-Йорка США (SDNY) 18 сентября подали ходатайство против просьбы эксплуататора Mango Markets…
После посещения важнейших штатов, где ведется борьба, инициатива Coinbase Stand With криптовалюта смогла зарегистрировать до…
Solana (SOL) установила еще один рекорд: сегодня у нее более 75 миллионов активных адресов в…