Binance предстанет перед приговором по делу об уклонении от уплаты налогов в Нигерии 11 октября

Высокий суд в Абудже назначил вынесение вердикта по делу об уклонении от уплаты налогов против популярной криптовалютной платформы Binance на 11 октября 2024 года. Binance предъявлено четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов, включая отказ зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе Нигерии (FIRS) для уплаты налогов.целей.

По данным местных СМИ, адвокат Binance Айоделе Омотилева предстала перед судом в пятницу, 12 июля, и не признала себя виновной по всем четырем пунктам обвинения перед судьей Эмекой Нвите.

Рассмотрение дела отложено до октября

Омотилева призвала судью снять обвинения, утверждая, что дело лишено сути, как и в случае с предыдущим снятием обвинений с руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы.

В июне Федеральный высокий суд в Абудже снял с Гамбаряна и Анджарваллы обвинения в уклонении от уплаты налогов. Американцу Гамбаряну и Анджарвалле, британскому кенийцу, бежавшему в Кению, по-прежнему предъявлены отдельные обвинения в отмывании денег, которые они оба отрицают.

Решение суда последовало за представлением FIRS измененных обвинений, которые фактически сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов с двух руководителей. Это изменение произошло после того, как Binance назначил нигерийского представителя Айоделе Омотилева для управления местными операциями.

Решение судьи Нвита отложить рассмотрение дела до октября дает возможность для дальнейшего обсуждения и проверки представленных доказательств. Это дает защите и обвинению дополнительное время для подготовки своих доводов.

Предыстория дела

В феврале власти Нигерии задержали двух высокопоставленных руководителей Binance, Надима Анджарваллу и Тиграна Гамбаряна, во время визита в Нигерию. Их задержали на несколько недель из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

По теме: Законодатель США просит Конгресс рассматривать руководителя Binance в Нигерии как «заложника»

Хотя Binance не прокомментировала последние события, ранее она заявляла, что обвинения следует снять. Тем не менее, Нигерия приписывает свои валютные проблемы Binance, отмечая, что криптовалютные платформы стали предпочтительным методом торговли нигерийской найрой на фоне острой нехватки долларов и рекордно низкой стоимости валюты.

Преследование криптовалютной деятельности согласуется с позицией советника по национальной безопасности о том, что торговля криптовалютой представляет угрозу национальной безопасности. В рамках этих усилий CBN поручил финтех-компаниям выявлять и сообщать об учетных записях, участвующих в криптовалютных транзакциях, и принимать соответствующие меры для предотвращения дальнейшей деятельности.

Глава отдела платежной политики и регулирования CBN предстал перед судом 6 июля, утверждая, что только банкам и уполномоченным финансовым учреждениям должно быть разрешено обрабатывать транзакции ввода и вывода средств для Binance в рамках продолжающегося дела.