Binance и ее основатель Чанпэн «CZ» Чжао признались в нарушении законов США об отмывании денег и финансировании терроризма, согласившись выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов.
Вот что произошло.
Появились сообщения о том, что Binance является объектом нескольких расследований правоохранительных органов США, некоторые из которых начались в 2018 году.
Binance попала под пристальное внимание Конгресса США 1 марта, когда сенаторы Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл направили письмо генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао и генеральному директору Binance. US Брайану Шродеру с просьбой ответить на несколько обвинений и предоставить балансовые отчеты компаний. Сенаторов не удовлетворили ответы, а руководителей позже обвинили во лжи.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Чжао, директора по соблюдению нормативных требований Сэмюэля Лима и Binance, назвав семь пунктов торговых нарушений и манипулирования рынком. Сообщается, что расследование CFTC началось в 2021 году. Чжао категорически отверг обвинения.
Bloomberg сообщил, что Binance находится под следствием Министерства юстиции за нарушение санкций против России. Binance сохраняла присутствие в России до сентября.
https://twitter.com/molly0xFFF/status/1691283278618066945?ref_src=twsrc%5Etfw
Binance. US уволила треть своей рабочей силы — около 100 человек, а также ушел ее генеральный директор Брайан Шредер. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) пожаловалась в суд на отсутствие сотрудничества со стороны Binance в процессе раскрытия информации.
Binance. US одержала небольшую победу, когда суд отказал SEC в доступе к программному обеспечению биржи. Вместо этого судья предложил Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) быть более конкретной в своих запросах о раскрытии информации.
Чжао, Binance и Binance. US обратились в суд с просьбой прекратить иск SEC против них. Они заявили, что SEC неверно истолковала закон о ценных бумагах и навязала свои полномочия задним числом. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ответила, что у Binance «искажённое толкование закона».
Binance подала ходатайство об отклонении иска CFTC. Если бы CFTC победила, это «позволило бы ей регулировать любую деятельность в сфере криптовалюты, […] связанную с деривативами» во всем мире, заявили в Binance. «Конгресс не сделал CFTC мировой полицией по деривативам, и Суд должен отклонить попытку агентства расширить свое территориальное влияние за пределы того, что разрешено законом», – добавили на бирже.
Индекс миллиардеров Bloomberg опустил Чжао с 11-го места среди богатейших людей мира на несколько более скромное 95-е. Сообщается, что его личное состояние сократилось с 96,9 миллиарда долларов до 17,3 миллиарда долларов. Однако в ноябрьском списке его рейтинг поднялся на 68-е место.
В тот же день сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл призвали Министерство юстиции выступить против Binance и Tether за то, что они позволяют уклоняться от санкций. Это произошло через две недели после того, как Binance заморозила счета, связанные с ХАМАС.
Правительство выдвинуло обвинения против Binance и Чжао в штате Вашингтон 14 ноября. Документы были распечатаны 21 ноября. Чжао покинул Binance в рамках сделки.
Сумма штрафов составила более 4 миллиардов долларов, включая штрафы, наложенные лично на Чжао и Лима.
We’re pleased to share we’ve reached resolution with several US agencies related to their investigations.
This allows us to turn the page on a challenging yet transformative chapter of learning that has helped us become stronger, safer, and an even more secure platform.
— Binance (@binance) November 21, 2023
Гигант по разработке программного обеспечения Oracle Corporation снова подала в суд на криптовалютный стартап Oracle…
Компания-майнер криптовалюты MARA Holdings призвала Соединенные Штаты действовать более агрессивно, чтобы «закрепить доминирующие позиции в…
Новая администрация Дональда Трампа, как сообщается, хочет, чтобы Комиссия по торговле товарными фьючерсами контролировала индустрию…
Группа недовольных художников и первых тестировщиков неизданного инструмента OpenAI для преобразования текста в видео Sora…
Компания Flashbots, занимающаяся инфраструктурой блокчейна, запустила BuilderNet, децентрализованную сеть построения блоков на Ethereum, чтобы «убить…
Апелляционный суд США отменил решение суда низшей инстанции, установив, что Управление по контролю за иностранными…