Binance, Snapchat и капитал среди вещей, из-за которых SBF «бесился»

За несколько недель и месяцев до краха криптовалютной биржи FTX бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид «бесился» из-за Аламеды, скупая акции Snapchat, привлекая капитал от саудовских роялти и заставляя регулирующих органов расправиться с конкурирующей криптовалютной биржей Binance.

Так было написано в личных записках бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон о FTX и Alameda, которые прокуроры представили на второй день ее показаний в Нью-Йорке.

В ходе судебного разбирательства Эллисон сообщил присяжным, что крах экосистемы Терры в мае 2022 года был достаточно значительным, чтобы заставить Бэнкмана-Фрида рассмотреть возможность закрытия Alameda и попытаться привлечь капитал в размере 1 миллиарда долларов от саудовского принца, известного своими инвестициями в блокчейн-игры.через суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии.​

По словам Эллисона, еще одним приоритетом для Бэнкмана-Фрида год назад было «заставить регуляторов принять жесткие меры» в отношении криптовалютной биржи Binance. По словам Эллисона, этот шаг был направлен на увеличение доли рынка FTX. Она не сообщила никаких подробностей о том, как Бэнкман-Фрид планировал это сделать.

One more Caroline Ellison courtroom sketch.

This one featuring SBF himself! https://t.co/q3O6xqxEhl pic.twitter.com/cQJbj5V1H7

— Ariel Givner, Esq. (@GivnerAriel) October 11, 2023

По ее словам, Бэнкман-Фрид также искал дополнительные средства у криптовалютного кредитора BlockFi, который уже предоставил Аламеде кредит на сумму более 660 миллионов долларов. Другими его главными заботами были торговля облигациями, выпущенными правительством Японии, покупка акций Snap Inc (SNAP) и «счастливый Вилли».

Хотя в списке не указано, кем был Вилли, возможно, это имя было отсылкой к наставнику Бэнкман-Фрида Уильяму Макаскиллу.

По словам Эллисона, Бэнкман-Фрид обвинил ее в проблемах Аламеды и плохой страховке. В ходе судебного разбирательства Эллисон признал, что более эффективная стратегия хеджирования могла бы помочь Аламеде пережить криптовалютную зиму, но отметил, что компания также имела крупные открытые кредиты и потратила миллиарды долларов из своей кредитной линии в FTX.

У кредитов с открытым сроком нет даты погашения, то есть у заемщика есть возможность досрочного погашения, а у кредитора – опцион «колл». В июне такие кредиторы, как Genesis Capital, начали применять опцион колл, требуя от Alameda выплатить миллионы долларов. Под руководством Бэнкмана-Фрида Эллисон погасил часть долгов Аламеды за счет средств клиентов FTX. По ее словам, в сентябре 2022 года обязательства Alameda перед FTX выросли на $13,7 млрд, а ее открытые кредиты составили $1,3 млрд.

Кроме того, также по просьбе Бэнкмана-Фрида, Эллисон также создал «альтернативные» электронные таблицы для кредиторов Аламеды, скрывая финансовые обязательства компании перед FTX, чтобы она «выглядела лучше» и не позволяла кредиторам требовать полного погашения.

Эллисон также рассказал о моментах эмоционального стресса. Выступая спокойно и твердо во время судебного разбирательства, она выразила беспокойство по поводу возможности вывода клиентами своих средств из FTX на фоне «краха ликвидности» в Аламеде.

«Каждый день я беспокоился о возможности одновременного отзыва [кредитов]».

Перекрестный допрос Эллисона со стороны защиты Бэнкмана-Фрида начнется 12 октября.