Категории: Новости

Binance Turkey оштрафовала на 8 миллионов лир за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK), который выступает в качестве подразделения финансовой разведки Турции при Министерстве финансов и казначейства, признал операции по обмену криптовалютой Binance в Турции виновными в нарушении законов, направленных на предотвращение отмывания денег, полученных преступным путем. По сообщению местного новостного агентства Anadolu, МАСАК провела проверку Закона № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, также известного как Закон о ПОД.

Закон о ПОД в Турции требует, чтобы компании идентифицировали и проверяли личную идентификационную информацию клиентов на платформе, которая включает такие данные, как фамилия, дата рождения, идентификационный номер TC (турецкий эквивалент номера социального страхования), а также тип и количестводокументы, удостоверяющие личность. Закон также требует, чтобы предприятия незамедлительно уведомляли правительство о подозрительной деятельности в течение 10 дней.

Как сообщалось Turkey, служба контроля наложила максимально возможный административный штраф в размере 8 миллионов турецких лир за предполагаемое нарушение. Кроме того, этот график также совпадает с днем, когда президент Эрдоган объявил о завершении проекта закона о криптовалюте, который вскоре будет передан в парламент для утверждения.

При этом Binance также становится первым криптовалютным бизнесом, оштрафованным правительством Турции. Кроме того, по словам бывшего министра финансов и финансов Лютфи Эльвана, MASAK тесно сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальным регулятором по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:

«FATF попросила принять меры против платформ для торговли криптовалютой».

В соответствии с этим запросом MASAK также согласился сообщать о транзакциях, сумма которых превышает 10 тысяч лир, в течение 10 дней.

По теме: Закон Турции о криптовалюте готов к рассмотрению в парламенте, подтвердил президент Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил завершение разработки закона о криптовалюте, который вскоре будет передан в парламент для массового внедрения.

Как сообщает Cointelegraph, закон о криптовалюте предусматривает новую экономическую модель, которая может поддержать усилия Турции по возвращению обесценивающейся лиры. Эрдоган также сказал, что недавняя инфляция турецкой лиры не связана с математикой, а является вопросом процесса, что подразумевает возможность и потенциал роста стоимости лиры:

«С таким пониманием мы намерены направить его в сухое место. Но обменный курс найдет свою цену на рынке ».

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) оштрафовал Binance Turkey на 8 миллионов лир (почти 750000 долларов США) после того, как обмен криптовалюты не прошел аудит финансового надзора за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML).

Victoria Lyapota

Автор, являюсь внимательным наблюдателем тенденций и новых идей в области криптовалют и блокчейн технологий. Слежу за последними новостями и развитиями в этой области и готов анализировать и интерпретировать их для читателей. Стремлюсь быть в курсе всех новых идей и инноваций в криптоиндустрии, чтобы статьи были всегда актуальными и полезными. Моя цель - предоставить читателям полную и достоверную информацию о последних тенденциях и развитиях в криптоиндустрии. Считаю, что быть внимательным к тенденциям и новым идеям - важный аспект моей работы как автора, поскольку позволяет мне предоставлять читателям самую свежую и актуальную информацию в этой быстро развивающейся области.

Недавние статьи

Банк Кореи, чтобы принять «осторожный подход» к Биткоинскому резерву

Банк Кореи заявляет, что он использует «осторожный подход», чтобы потенциально включать биткоин в качестве валютного…

4 часа ago

Платформа криптовалюты Debiex должна заплатить 2,5 млн долларов в случае CFTC ‘Pigchering’

Криптовалютному платформе Debiex было приказано заплатить около 2,5 млн. Долл. США после того, как она…

5 часов ago

Пользователи криптовалюты сообщают о новых мошеннических электронных письмах, поддельные Coinbase, Gemini

Пользователи криптовалюты сообщили о росте мошеннических электронных писем, сделанных так, как будто они из обмена…

5 часов ago

Биткоин сходной заход человек теряет апелляцию, говорит, что у него есть один «последний юридический вариант»

Предложение Великобритании на получение разрешения на обыск на свалке за его жесткий диск - удержание…

7 часов ago

Четверо подозреваемых, обвиненных в домашнем вторжении в стример Амурант

Четыре подозреваемых были обвинены в связи с домашним вторжением в онлайн -стример Амурант, чье настоящее…

9 часов ago

Bitcoin Spot Etf Exodus продолжается: отток 900 миллионов долларов расширяет серию потерь

После последнего торгового окна ETF US Bitcoin Spot зафиксировала еще одну неделю подавляющего чистого оттока,…

10 часов ago