Binance закрывает лазейку в своей программе Link, которая позволяла некоторым прайм-брокерам воспользоваться многоуровневой структурой комиссий, предоставляемой Binance.
Согласно отчету Bloomberg, брокерские партнеры высшего уровня системы, которая в общей сложности имела девять уровней, пользовались скидками на торговые комиссии, которые можно было арбитражировать или передавать клиентам этих платформ, объединяя множество счетов вместе, а иногда даже торгуя на них. их имени.
Это позволило некоторым платформам получить дополнительные доходы за счет разницы между их эксклюзивными ценовыми преимуществами высшего уровня и суммой, которую они взимали со своих клиентов.
Платформы, участвующие в программе Link, также могут привлекать клиентов, передавая их сбережения потенциальным клиентам и предлагая привлекательные торговые комиссии, которых нет на розничном рынке.
Хотя это ограничение арбитражных схем, используемых некоторыми клиентами Link Program, характерно для институциональных клиентов, оно сигнализирует о более широких попытках биржи пресечь злоупотребление платформой.
Связанный: Binance подаст апелляцию на штраф в размере 4,4 миллиона долларов от канадского регулятора
26 июня Binance опубликовала обновление для пользователей платформы, призывая их сообщать о любых случаях подозрительной активности, такой как арбитраж комиссий или нарушения технологии «Знай своего клиента» институциональными учетными записями. В качестве стимула пользователи будут вознаграждены за сообщение о подтвержденных случаях нарушений политики и злоумышленниках.
Binance продолжает подчеркивать свою приверженность соблюдению требований перед лицом проблем с регулированием в разных юрисдикциях.
Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао в ноябре 2023 года заключил мировое соглашение с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов за предполагаемое нарушение Закона о банковской тайне и положений, связанных с правилами борьбы с отмыванием денег в стране.
Хотя Binance. US является отдельной компанией от Binance, она также сталкивается с препятствиями со стороны законодателей США. В июне чиновники Северной Дакоты отозвали у Binance. US лицензию на перевод денег, фактически запретив бирже работать в штате.
Binance также согласилась выйти из Нигерии в начале этого года на фоне обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег со стороны правительства Нигерии, которое также обвинило Binance в возникновении дефицита местной нигерийской валюты.
Совсем недавно подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало платформу обмена на 2,25 миллиона долларов за предполагаемое нарушение правил по борьбе с отмыванием денег в стране.
Количество криптовалютных банкоматов, установленных по всему миру, выросло на 17,8% до 38 279 за последние…
В Runes, новом стандарте токенов в блокчейне Биткоина, среднесуточное количество транзакций упало более чем на…
Криптовалютный эксперт заявил, что отсутствие XRP, собственного токена XRP Ledger (XRPL), потенциально может стать самой…
Откровенный соучредитель Ethereum Виталик Бутерин недавно выразил свое разочарование по поводу текущего состояния регулирования криптовалют…
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила иск против разработчика Metamask, компании Consensys.…
Марк Цукерберг из Meta считает, что умные очки с голографическими дисплеями постепенно вытеснят мобильный телефон…