Федеральный суд Алабамы удовлетворил ходатайство об отклонении иска, поданного в 2024 году против Binance, ее отдельного американского подразделения Binance. US и бывшего генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао по обвинениям в том, что биржа криптовалют способствовала переводу средств террористическим группам.
В среду мировой судья окружного суда Среднего округа Алабамы Чад Брайан удовлетворил ходатайство Чжао с просьбой отклонить значительную часть жалобы. В жалобе, поданной в феврале 2024 года, утверждалось, что трое обвиняемых «нарушили и, возможно, продолжают нарушать Закон о борьбе с терроризмом», содействуя переводу средств ХАМАСу.
Хотя Брайан удовлетворил ходатайство об увольнении, он также распорядился, чтобы группа истцов подала вторую измененную жалобу не позднее 10 апреля, иначе потенциально ей грозит «перспектива полного или частичного увольнения».
«Основной вред здесь серьезен; утверждение о причастности ответчиков серьезно; потенциальная ответственность, которую истцы пытаются наложить, серьезна; и вес, который ложится на суд, серьезен», – сказал Брайан. «Таким образом, исполнительное заявление должно продемонстрировать соразмерный уровень серьезности, прежде чем действие будет разрешено».
В заявлении в четверг после вынесения решения Binance заявила, что оно представляет собой «полную и полную юридическую победу».
Судья Окружного суда Южного округа Нью-Йорка на прошлой неделе отстранил компанию за «отсутствие личной юрисдикции» по аналогичному делу против компании. Однако окружной судья США Жаннетт Варгас признала, что другой суд округа постановил, что обвинений Binance в «широкомасштабном преднамеренном обходе правил по борьбе с финансированием терроризма» было достаточно, чтобы удовлетворить ходатайство об отклонении дела по другому делу.
«Соблюдение санкций и финансирование терроризма являются серьезными вопросами права — они требуют доказательств, юридической строгости и надлежащей правовой процедуры», — сказала главный юрисконсульт Binance Элеонора Хьюз. «Суды уже рассмотрели эти претензии в двух отдельных случаях и признали их необоснованными».
«Хотя суд приостановил раскрытие дела, это дело не закрыто», — заявил судья Варгас в своем постановлении в среду по делу Binance в Нью-Йорке. «Более того, этот суд сохраняет за собой неотъемлемые полномочия определять, соблюдают ли адвокат и стороны свои обязательства по сохранению».
Binance под пристальным вниманием СМИ и Конгрессом по поводу Ирана
На фоне американо-израильского конфликта с Ираном многие средства массовой информации сообщили, что Binance уволила сотрудников, которые сообщили, что компания способствовала проведению криптовалютных транзакций на сумму более 1 миллиарда долларов США для организаций, связанных со страной, что привело к расследованию со стороны Сената США.
Binance в значительной степени опровергла эти претензии и подала иск о клевете против Wall Street Journal в связи с сообщением о расследовании Министерства юстиции предполагаемого использования Ираном биржи во избежание санкций.
