BitGo соглашается с казначейством США по поводу “ явных ” нарушений санкций

Казначейство США согласовало с BitGo обвинения в том, что оно помогало пользователям в санкционированных районах совершать транзакции с использованием его служб криптовалютного кошелька.

BitGo, институциональная служба по хранению криптовалют и оператор кошельков, не проявила должную осмотрительность при блокировании пользователей кошельков в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, сообщило 30 декабря Управление по контролю за иностранными активами Казначейства.OFAC сказал о BitGo:

“BitGo failed to exercise due caution or care for its sanctions compliance obligations when it failed to prevent persons apparently located in sanctioned jurisdictions to open accounts and send digital currencies via its platform as a result of a failure to implement appropriate, risk-based sanctions compliance controls.”

Казначейство написало, что было 183 «очевидных нарушения» различных программ санкций, на общую сумму немногим более 9000 долларов США.Расчет будет стоить BitGo 98 830 долларов.Учитывая агрессивность программ OFAC, урегулирование является относительно мягким, даже несмотря на то, что фактическая сумма сделки составляла менее 10% от суммы штрафа.Гражданский штраф, если бы дело было передано в суд, составил бы от 183 000 до 53 миллионов долларов.

Но сегодняшние действия, безусловно, важны для других криптовалютных компаний.Объявление ясно дает понять, что OFAC будет более внимательно следить за сервисами криптовалюты:

“This action highlights that companies involved in providing digital currency services — like all financial service providers — should understand the sanctions risks associated with providing digital currency services and should take steps necessary to mitigate those risks.”

Регулирующие органы США повышают свои ожидания от компаний, работающих с виртуальными валютами, чтобы знать клиентов на другом конце.Незадолго до Рождества Казначейство США предложило правила, обязывающие зарегистрированные финансовые учреждения знать личности пользователей собственных кошельков, с которыми они проводят операции.

Ряд стран, находящихся под санкциями США, проявили интерес к использованию криптовалюты для их обхода.Известно, что режим Мадуро Венесуэлы проявляет интерес к биткоину, хотя его собственный токен Petro не прижился.Иран также стал целью санкций OFAC в отношении криптовалюты.